Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 16.12.2011. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2011. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о внесении изменений в программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Общества. 2. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества. 3. О рассмотрении отчёта Правления о выполнении решения Совета директоров. 4. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 7. О предварительном рассмотрении проекта Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 8. Об определении цены (денежной оценки) имущества (работ, услуг) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 11. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3. Подпись 3.1. Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 02.08.2011 № 1ДС-110/ИРАО) И.И. Мирсияпов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.