Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2017 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 28 февраля 2017 г. 3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111, АО «Петербургская центральная регистрационная компания». 2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: 1. Реорганизация Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство», в том числе утверждение Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 2. Реорганизация Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк, в том числе утверждение Договора о присоединении Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк к Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 3. Определение порядка уведомления кредиторов о принятых решениях о реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и о реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк. 4. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с реорганизацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Публичного акционерного общества «Банк Балтийское Финансовое Агентство» и Публичного акционерного общества Башкирский Промышленный Банк. 5. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и на подписание текста изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции. 3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 24 января 2017 г. (на конец операционного дня). В случае если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 13.01.2017 г., протокол №16. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 13.01.2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.