Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443099 г. Самара ул. Ленинградская, д.27 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. samaraenergo.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 14 мая 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 18 мая 2009 года, №13/241. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: О созыве годового общего собрания акционеров: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2009 года. 3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Фрунзе, д.91, гостиница «Азимут», конференц-зал «Ассамблея». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведений заседаний Совета директоров ОАО «Самараэнерго» в новой редакции. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 18 мая 2009 года. 8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатурах аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Самараэнерго» в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 9.1. Установить, что с указанной в п.9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 2 июня 2009 года по 21 июня 2009 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: • г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 (помещение регистратора – ОАО «ЦМД»); • г. Самара, 4-й проезд, д.57, литеры Б, Б1, оф.508 (помещение Самарского филиала ОАО «ЦМД»); • г.Самара, ул. Ленинградская, 27, к.320 (корпоративный сектор ОАО «Самараэнерго»), а также 22 июня 2009 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 10.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 2 июня 2009 года. 10.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: • 443099, г. Самара, ул. Ленинградская, 27 – ОАО «Самараэнерго»; • 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 – ОАО «ЦМД»; • 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД». 10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.2. адресам не позднее 20 июня 2009 года. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 11.1. Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Самарские известия» не позднее 23 мая 2009 года. 12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Спицыну Ольгу Александровну – начальника корпоративного сектора ОАО «Самараэнерго». 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Самараэнерго, М.В. Сойфер 3.2. Дата: 18 мая 2009 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.