Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» сентября 2020 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: officialnotice@spkgroup.com. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» сентября 2020 года. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «06» сентября 2020 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: (1) Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год. (2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. (3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. (4) Избрание Совета директоров Общества. (5) Избрание Ревизионной комиссии Общества. (6) Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. (7) Утверждение внешнего аудитора Общества на 2020 год. (8) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2019 год. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы направляются акционерам Общества вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами к Общему собранию по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 10.00 до 18.00 в период с «07» сентября 2020 года по «29» сентября 2020 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06 августа 2018 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров. Дата принятия указанного решения: «26» августа 2020 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 17/2020_СД от 01 сентября 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 02.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.