Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» января 2015 года председателем Совета директоров эмитента Межевичем В.Е. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «30» января 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» января 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года. 2. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.12.2014г. (протокол от 25.12.14 №149/14) по вопросу 19 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 28.11.2014г. (протокол №148/14) по вопросу 6 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.09.2014г. (протокол №146/14) по вопросу 24 повестки дня «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2014г. 3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год. 4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2015 - 2019 гг. 5. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту оборудования подстанций 110-35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованностью. 6. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту волоконно-оптической линии связи на ВЛ-110 кВ Анжерская-Новоанжерская-2, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту канала ВЧ связи ПС Топкинская, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2015 г. 10. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «МРСК Сибири» на период 2015-2019гг. 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 23.01.2014 № 10.4200.150.14 на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 10.5500.269.14 от 30.01.2014 на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 10-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 10.2400.998.14 от 24.01.2014 по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС, КЭС, СЭС, МЭС, ЗЭС, КАТЭК, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Промышленная – Сельская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ и ПС 110 кВ Плотниковская с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ ПО ВЭС, ПО КЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об утверждении страховщика Общества. 17. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» на 2013-2015 годы. 18. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту воздушных линий 35-110 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору возмездного оказания услуг от 15.02.2013 №148/12 по техническому обслуживанию электрооборудования ячеек 110 кВ № 4, № 16 ОРУ 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и Кузбасским Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об утверждении Плана закупки ОАО «МРСК Сибири» на 2015 год. 21. Об одобрении договора аренды между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 23. Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» -«Омскэнерго» учреждениям образования и культуры муниципальных образований Омской области в 2015 году. 24. Об утверждении Программы по ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса Общества на 2015-2017 гг. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “19” января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.