Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №12: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №15: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №16: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №17: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №18: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №19: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №20: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1:О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. РЕШЕНИЕ Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. РЕШЕНИЕ 1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода 1 378 092 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 028 729 Дивиденды 349 363 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. РЕШЕНИЕ Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0031 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ООО «РСМ РУСЬ». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. РЕШЕНИЕ Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья». 6. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья». 7. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья». 8. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья». 9. О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья». 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год; годовой отчет Общества; выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; Устав Общества в действующей редакции; проект Устава Общества в новой редакции; изменения в устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции; проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; Положение о Правлении Общества в действующей редакции; проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции; проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2015 года по 15 июня 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС»; - на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrsk-cp.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 27 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, зал заседаний, 2 этаж. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 10, 11, 12 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 мая 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д.32, помещение 15, Нижегородский филиал АО «СТАТУС»; - 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 13 июня 2015 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее «16» мая 2015 года; - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» не позднее «16» мая 2015 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-cp.ru не позднее «16» мая 2015 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее «16» мая 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну – Корпоративного секретаря Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с Регистратором Общества согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с Регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2015 г. № 188. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «12» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.