Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1). Дата принятия решения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 20.08.2012г. 2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.08.2012г. 3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2012-2013гг. 2. О рассмотрении отчёта о ходе выполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года в ОАО «Ленэнерго». 3. Об утверждении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2012 г. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о комитете по аудиту совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. 7. Об избрании члена Правления Общества. 8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 квартал 2012 года. 9. Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года. 10. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. 11. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. за 2 квартал 2012 г. 12. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года. 13. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации в 1 полугодии 2012 г. Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге в части формирования и исполнения плана-графика проекта и обеспечения целевого и эффективного использования средств, полученных при размещении дополнительных акций Общества. 14. Об утверждении плана исполнения текущих, накопленных и просроченных обязательств по технологическому присоединению перед заявителями Санкт-Петербурга. 15. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012 г. (дополнительный вопрос). 16. Об оказании Обществом благотворительной помощи (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 20 » августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.