Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2015 года: 2.1. Превышение фактического объема финансирования инвестиционной программы на 1 169 млн. рублей (на 37,5%) относительно параметров, утвержденных в составе бизнес-плана Общества; 2.2. Рост дебиторской задолженности на 895 млн. рублей (на 8,4%) по отношению к плановому показателю; 2.3. Неисполнение 8 контрольных точек укрупненных сетевых графиков реализации инвестиционных проектов (18% от плана). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить достижение запланированного объема дебиторской задолженности по итогам работы Общества за 2015 год; 3.2. Обеспечить восполнение допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков; 3.3. Принять меры, направленные на повышение эффективности мероприятий по реагированию на риски КОР-15 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества» и КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане», обратив особое внимание на планирование мер по снижению вероятности их реализации в 2016 году. 3.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение очного заседания Совета директоров Общества среднесрочной стратегии развития Общества на 2016-2020. Срок: 1 квартал 2016 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2015г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг., утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 27.07.2015 № 161/15), в части установления сроков рассмотрения отчета в соответствии с Приложением № 4. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.06.2015 (Протокол № 159-15) по вопросу 23 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию об исполнении пунктов 1.1., 1.2. решения Совета директоров от 25.06.2015 (Протокол № 159-15) по вопросу «О снижении удельных операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно», в 2015 году относительно 2014 года. 3. Установить целевое значение показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) в 2015 году на уровне 2,4% относительно факта 2014 года в соответствии с разделом № 14 «Снижение удельных операционных расходов», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества». 4. Включить раздел № 14 «Снижение удельных операционных расходов» согласно Приложению № 5 к настоящему решению в бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год, утвержденный Советом директоров Общества 16.09.2015 (протокол № 165/15, вопрос 3). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» декабря 2015 года, Протокол заседания Совета директоров №172/15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.