Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 17.1 ст.17 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от общего числа членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 17.3 ст.17 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества от общего числа членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении Финансовой политики ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о деятельности Общества за 2017 год: 5.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год; 5.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 2017 год; 5.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 12 месяцев 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2017 года и 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Яковлева Алексея Дмитриевича. ВОПРОС № 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Исакова Александра Юрьевича. ВОПРОС № 3: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» Егая Дмитрия Константиновича. ВОПРОС № 4: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов в новой редакции, согласно приложению № 1 к решению. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов (Приложение №9), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» от 21.02.2018. (Протокол от 21.02.2018 №9). ВОПРОС № 5: Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за 2017 год, в том числе: 5.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2017 год (приложение № 2 к решению). 5.2. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 2017 год (приложение № 3 к решению). 5.3. Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий Общества с непрофильными активами за 12 месяцев 2017 года (приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 6: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 4-й квартал 2017 года и 2017 год согласно приложениям № 5, 6 к решению. ВОПРОС № 7: 1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Сахалинэнерго» в редакции согласно приложению № 7 к решению. 2. C даты принятия настоящего решения, признать утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции (Приложение №7), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» от 08.06.2017 (протокол № 19). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2018, протокол № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “02 ” июля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.