Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу №1 повестки дня: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества»: по подвопросу 1.1.: «Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.2.: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.3. предложенных акционером Sanrio Corporate Ltd - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.3.: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу №2 повестки дня «Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу №3 повестки дня «О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу №4 повестки дня «Об одобрении крупной сделки, а именно заключение дополнительного соглашения № 5 от 29.12.2016 к Генеральному соглашению № 1367/1 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.12.2013» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров Общества». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: - Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров. - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. - Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. - Выплата (объявление) дивидендов. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров. - Избрание членов Ревизионной комиссии. - Утверждение аудитора. 1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Герасимов Юрий Иванович – Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; - Игнатьев Андрей Сергеевич – Генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ»; - Максимов Андрей Александрович – Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор; - Савинков Андрей Сергеевич – Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям. 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: - Анисимов Андрей Анатольевич – Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»; - Шакиров Ильмир Тимерханович – Заместитель генерального директора АО «Региональный фонд». 1.2.3. предложенных акционером Sanrio Corporate Ltd: - Виньков Андрей Александрович – Главный аналитик, ПАО «ЧТПЗ». 1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Такиуллина Раушания Казбековна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; - Османова Ольга Станиславовна – начальник бюро ОДиЗО Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративного директора; - Растегняев Владимир Викторович – главный специалист КРБ ЦБ ПАО «КАМАЗ»; - Гилимьянова Гульнара Насыровна – начальник отдела сводной управленческой отчетности и инвестиционного контроля ПАО «НЕФАЗ»; - Жернакова Юлия Викторовна – заместитель главного бухгалтера по сводной отчетности и методологии учета центральной бухгалтерии ПАО «НЕФАЗ». 2) «Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: Отчет об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в ПАО «НЕФАЗ» принять к сведению. 3) «О соблюдении Обществом законодательства об инсайдерской информации». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: Отчет о соблюдении ПАО «НЕФАЗ» законодательства об инсайдерской информации принять к сведению. 4) «Об одобрении крупной сделки, а именно заключение дополнительного соглашения № 5 от 29.12.2016 к Генеральному соглашению № 1367/1 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.12.2013». Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» решил: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 от 29.12.2016 к Генеральному соглашению № 1367/1 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.12.2013 (далее «Дополнительное соглашение»), заключенному между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на нижеследующих условиях: График снижения лимита: Период действия лимита Сумма лимита (рублей) С «27» декабря 2013 по «31» марта 2015 1 000 000 000 (Один миллиард) С «01» апреля 2015 по «30» июня 2015 875 000 000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов) С «01» июля 2015 по «30» декабря 2015 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) С «31» декабря 2015 по «30» июня 2016 600 000 000 (Шестьсот миллионов) С «01» июля 2016 по «30» сентября 2016 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) С «01» октября 2016 по «30» сентября 2017 500 000 000 (Пятьсот миллионов) С «01» октября 2017 по «30» декабря 2017 400 000 000 (Четыреста миллионов) С «31» декабря 2017 по «30» июня 2018 300 000 000 (Триста миллионов) С «01» июля 2018 по «27» декабря 2018 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) - условия кредитных сделок: - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/01 от 27.12.2013: Дата погашения Размер платежа (рублей) 30.09.2017 45 391 855 30.12.2017 100 000 000 30.06.2018 150 000 000 27.12.2018 50 000 000 Итого: 345 391 855 - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/03 от 10.02.2014: Дата гашения Размер платежа (рублей) 30.09.2017 54 608 145 Итого: 54 608 145 Остальные условия кредитных сделок согласно заключенного Генерального соглашения №1367/1 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.12.2013. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.02.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.02.2017 г., протокол № 7 (202). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист службы корпоративного управления (доверенность от 03.08.2016 № 95/1) Гузель Римовна Игнатова 3.2. Дата 17.02.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.