Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)». Решение: 1. Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2014 года и в 1 полугодии 2014 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)» согласно Приложениям № 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества представить членам Совета директоров Общества: 2.1. Дополнительную Информацию в разрезе филиалов о динамике дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Центра» по гарантирующим поставщикам группы компаний ООО «ЭнергоСтрим» с момента передачи статуса ГП до настоящего времени. Срок: 15.10.2014. 2.2. Отчет о ликвидности дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по группам потребителей по филиалам, исполнявшим функции ГП, на актуальную дату. Срок: 15.10.2014. 2.3. Дополнительную информацию о влиянии нового технологического присоединения на динамику полезного отпуска электроэнергии в сравнении с вновь введенными новыми мощностями (в разрезе Филиалов). Срок: не позднее 15.10.2014. 2.4. Дополнительную информацию (в разрезе Филиалов) о средней длительности исполнения договоров на технологическое присоединение в разрезе категорий заявителей. Срок: не позднее 15.10.2014. 2.5. отчет о факторах роста фонда оплаты труда. Срок: не позднее мая 2015 года, в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам года. 2.6. Дополнительную информацию о влиянии на финансовый результат Общества исполнения Обществом функций ГП (в том числе за счет снижения расходов на сбытовую надбавку при оплате потерь электроэнергии). Срок: не позднее 15.10.2014. 2.7. Дополнительную информацию об отражении в учете расходов 2014 года, не учтенных в 1 полугодии. Срок: не позднее мая 2015 года, в рамках рассмотрения отчета об исполнении Бизнес-плана по итогам года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы) на 2014 год. Решение: 1. Утвердить в соответствии с Приложениями № 5-6 к настоящему решению Совета директоров скорректированный Бизнес-план ОАО «МРСК Центра», включающий Инвестиционную программу, на 2014 год с учетом внесения следующих изменений: 1) изменение планируемого уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии по состоянию на 31.12.2014 с учетом объема текущей, мораторной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности; 2) изменение планируемого уровня кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 с учетом погашения задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС»; 3) снижение размера заемного финансирования с учетом п. 1) и п. 2); 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. Вынести в срок не позднее 01.10.2014 на заседание Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), доработанные с учетом п. 1 настоящего решения целевые показатели: - дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014; - кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014; - размер заемного финансирования по состоянию на 31.12.2014; - актуализированные (с учетом тарифных ограничений, предусмотренных социально-экономическим прогнозом) в соответствии с утвержденным Бизнес-планом на 2014 год целевые программы. 2.2. направить губернаторам субъектов РФ в регионах присутствия Общества информацию о тарифно-балансовых ограничениях, предусмотренных социально-экономическим прогнозом на 2015 и плановый период на 2016-2017гг., и его непосредственном влиянии на сокращение Инвестиционной программы Общества на 2015-2019гг. Срок: не позднее 01.10.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год. Решение: 1. Утвердить согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год за исключением показателя КПЭ «Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии». 2. Поручить генеральному директору Общества: 2.1. Вынести на заседание Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), скорректированное (с учетом решения, принятого по вопросу 2 настоящего заседания Совета директоров Общества) целевое значение КПЭ «Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии» и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год. Срок: не позднее 01.10.2014. 2.2. Представить предложения Общества по дополнению целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2015 год квартальным показателем «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче». Срок:10.10.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.09.2014 № 21/14. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 ______________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «22» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.