Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2022 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (Приложение № 1 к решению) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования - обязательными для ПАО «ДЭК». 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ДЭК» от 28.05.2020 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 28.05.2020 № 376). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции. Принятое решение: В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «ДЭК», обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. Об одобрении совершенной ПАО «ДЭК» сделки - договора возмездного оказания услуг от 01.01.2022 № 159 с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена по договору возмездного оказания услуг от 01.01.2022 № 159 (далее - Договор) с АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 28 531 601 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот один) руб. 09 коп., в том числе НДС (20%) 4 755 266 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 85 коп. 2. Одобрить совершенную ПАО «ДЭК» сделку - Договор с АО «СК РусГидро», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «ДЭК»; Исполнитель - АО «СК РусГидро». Предмет Договора: Исполнитель обязуется в соответствии с заданием на оказание услуг, являющегося неотъемлемой частью Договора, оказать Заказчику услуги по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (далее - Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Объем и состав (содержание) Услуг по Договору определяются Заданием на оказание Услуг (Приложение № 4 к решению). Услуги по Договору подлежат оказанию Исполнителем в строгом соответствии с требованиями применимого права и указаниями Заказчика. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2022 по 31.12.2022. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (косвенный контроль) и контролирующим лицом АО «СК РусГидро» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке; - АО «РАО ЭС Востока» является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (прямой контроль) и контролирующим лицом АО «СК РусГидро» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.04.2022. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 18.04.2022 № 423. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 29.12.2021 №ДЭК-71-15/1544 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 18.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.