Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 мая 2010 года, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А. 2.3. Кворум общего собрания – 91.6589 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 51 453 865 99.9736 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 977 0.0097 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 592 Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 20 563 Распределить на: Дивиденды 17 927 Инвестиции 2 636 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,23945 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,23945 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 51 456 426 99.9786 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 977 0.0097 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6 031 Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Авилова Светлана Михайловна 2 Авров Роман Владимирович 3 Аржанов Дмитрий Александрович 4 Афанасьева София Анатольевна 5 Бураченко Андрей Артурович 6 Евстратенко Денис Викторович 7 Ефимова Елена Николаевна 8 Кондрашов Олег Александрович 9 Кривошапко Алексей Владимирович 10 Мазалов Иван Николаевич 11 Севергин Евгений Михайлович 12 Ситдиков Василий Хусяинович 13 Спирин Денис Александрович 14 Филькин Роман Алексеевич Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Аржанов Дмитрий Александрович 52 338 298 11.2991 2 Авров Роман Владимирович 51 646 203 11.1497 3 Авилова Светлана Михайловна 51 646 195 11.1497 4 Ефимова Елена Николаевна 51 646 195 11.1497 5 Афанасьева София Анатольевна 51 646 195 11.1497 6 Бураченко Андрей Артурович 51 646 109 11.1497 7 Севергин Евгений Михайлович 50 938 757 10.9970 8 Кондрашов Олег Александрович 50 742 078 10.9545 9 Ситдиков Василий Хусяинович 50 742 078 10.9545 10 Евстратенко Денис Викторович 17 451 0.0038 11 Мазалов Иван Николаевич 13 750 0.0030 12 Филькин Роман Алексеевич 10 910 0.0024 13 Кривошапко Алексей Владимирович 10 750 0.0023 14 Спирин Денис Александрович 10 665 0.0023 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 82 071 0.0177 «Не голосовали» по всем кандидатам 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 69 201 Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Денисова Галина Иосифовна 2 Литвиненко Кирилл Валентинович 3 Рычкова Ольга Владимировна 4 Стренина Елена Владимировна 5 Шишкин Андрей Иванович Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» « ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали» 1 Денисова Галина Иосифовна 51 457 934 99.9815 0 4 977 4 523 0 2 Рычкова Ольга Владимировна 51 457 934 99.9815 0 4 977 4 523 0 3 Шишкин Андрей Иванович 51 457 934 99.9815 0 4 977 4 523 0 4 Стренина Елена Владимировна 51 457 934 99.9815 0 4 977 4 523 0 5 Литвиненко Кирилл Валентинович51 457 934 99.9815 0 4 977 4 523 0 Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества. Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» ООО «Центральный Аудиторский Дом». Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 51 453 111 99.9722 «ПРОТИВ» 4 069 0.0079 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 977 0.0097 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 5 277 Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Утвердить Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 51 453 865 99.9736 «ПРОТИВ» 2 561 0.0050 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 485 0.0126 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 523 Вопрос №7: Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 1. Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 2. Дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за показатель чистой прибыли Общества по итогам 2009 финансового года выплатить на основании Положения «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 51 453 513 99.9730 «ПРОТИВ» 4 421 0.0086 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 977 0.0097 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 523 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2009 года. По вопросу № 2 повестки дня принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 20 563 Распределить на: Дивиденды 17 927 Инвестиции 2 636 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,23945 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,23945 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. 1. Аржанов Дмитрий Александрович 2. Авров Роман Владимирович 3. Авилова Светлана Михайловна 4. Ефимова Елена Николаевна 5. Афанасьева София Анатольевна 6. Бураченко Андрей Артурович 7. Севергин Евгений Михайлович 8. Кондрашов Олег Александрович 9. Ситдиков Василий Хусяинович По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Денисова Галина Иосифовна 2 Рычкова Ольга Владимировна 3 Шишкин Андрей Иванович 4 Стренина Елена Владимировна 5 Литвиненко Кирилл Валентинович По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» ООО «Центральный Аудиторский Дом». По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции. По вопросу № 7 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 2. Дополнительное вознаграждение членам Совета директоров за показатель чистой прибыли Общества по итогам 2009 финансового года выплатить на основании Положения «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 26 мая 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.М.Севергин (подпись) 3.2. Дата “ 27” мая 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.