Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 10 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывался полученный опросный лист 1 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении ежеквартального отчета ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2016 года и 1-е полугодие 2016 года (в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов), и перспектив исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. Решили: 1.1. Принять к сведению ежеквартальный отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2016 года и 1-е полугодие 2016 года, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов, в соответствии с приложениями 1-13 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: 1.2.1. Обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по всем параметрам по итогам 2016 года. 1.2.2. При рассмотрении отчетов ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в материалах отражать анализ хода реализации проектов федерального значения и их текущий статус. 1.3. И.о. Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Р.Е. Филимонову представить членам Совета директоров и членам Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» информацию в соответствии с п. 8.2. протокола заседания Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.09.2016 № 61. Срок – 07.10.2016 Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2016 году. Решили: 2.1. Одобрить перечень инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2016 году в первоочередном порядке, согласно приложению 14 к настоящему протоколу. 2.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС»: 2.2.1. обеспечить проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии со Стандартом организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС». 2.2.2. представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» предложения по внесению изменений в Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС». Срок – 30.12.2016 Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении результатов аудита бизнес-процессов «Закупочная деятельность», «Управление проектами», «Капитальное строительство». Решили: 3.1. Принять к сведению результаты аудита функционального направления деятельности (процесса) «Капитальное строительство» ПАО «ФСК ЕЭС». Отметить выявленные внутренним аудитором критические риски срыва срока ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, снижения качества контроля при производстве СМР и ПНР на объекте капитального строительства, несоблюдения норм ОРД ПАО «ФСК ЕЭС» и норм действующего законодательства при реализации объекта капитального строительства, а также значимый риск увеличения стоимости объекта капитального строительства в результате следующих недостатков системы внутреннего контроля процесса капитального строительства: - не предусмотрены регламентированные контрольные процедуры (механизмы контроля) со стороны владельца процесса при строительстве объектов капитального строительства, не обеспечено закрепление ответственности за достижение поставленных целей на всех уровнях управления указанного процесса; - не осуществляется идентификация и документирование процессных рисков в разрезе инвестиционных проектов; - контрольные процедуры имеют недостатки и низкую результативность, кросс-функциональные связи не сбалансированы; - отсутствует автоматизированный контроль сроков реализации объектов капитального строительства, автоматизированная система управления проектами (АСУП) на платформе Oracle Primavera в рамках проекта АСКИД в Обществе фактически не используется. 3.2. Принять к сведению результаты аудита функционального направления деятельности (процесса) «Управление проектами, финансируемыми за счет платы за технологическое присоединение» ПАО «ФСК ЕЭС». Отметить выявленные внутренним аудитором критические риски возникновения дефицита источников финансирования и отклонения объемов по технологическому присоединению по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане, а также значимые риски нарушения действующего законодательства при осуществлении указанного процесса, неисполнения основных параметров инвестиционной программы Общества по объектам ТП и недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании в результате следующих недостатков системы внутреннего контроля процесса технологического присоединения: - не предусмотрены регламентированные контрольные процедуры (механизмы контроля) со стороны владельца процесса ТП по исполнению инвестиционной программы Общества в части ТП и договоров подряда по объектам ТП, не обеспечено закрепление ответственности за достижение поставленных целей на всех уровнях управления процесса ТП; - не осуществляется идентификация и документирование процессных рисков в разрезе проектов ТП; - контрольные процедуры имеют недостатки и низкую результативность, кросс-функциональные связи не сбалансированы; - отсутствует интеграция АС ЗТП с АС инвестиционного блока, что не позволяет осуществлять планирование, мониторинг и независимый контроль реализации инвестиционных проектов по ТП; - отсутствует синхронизация процесса планирования и осуществления инвестиционной деятельности с действующими законодательными нормами, регулирующими процедуру ТП, и принятыми обязательствами по договорам ТП. 3.3. Принять к сведению результаты аудита функционального направления деятельности (процесса) «Закупочная деятельность» ПАО «ФСК ЕЭС». Отметить выявленные внутренним аудитором критический риск неисполнения требований антимонопольного законодательства и организационно-распорядительных документов Общества и значимый риск неисполнения годового плана закупок Общества в результате следующих недостатков системы внутреннего контроля закупочной деятельности: - отсутствует утвержденная модель процесса, что существенно осложняет осуществление управленческих и контрольных функций, в Обществе действует 62 ОРД, регламентирующих процесс «Закупочная деятельность», создано не менее 18 постоянных коллегиальных органов, участвующих в процессе закупок, имеет место задвоение ряда функций между структурными подразделениями и коллегиальными органами; - не осуществляется систематическая идентификация, оценка и управление рисками процесса; - контрольные процедуры имеют недостатки и низкую эффективность, кросс-функциональные связи не сбалансированы, что снижает результативность контрольных процедур - отсутствует синхронизация сроков утверждения Производственных программ и Плана закупок Общества. 3.4. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить: 3.4.1. Исполнение мероприятий, направленных на исключение причин недостатков, выявленных по результатам аудитов функциональных направлений деятельности (процессов) «Закупочная деятельность», «Управление проектами», «Капитальное строительство» ПАО «ФСК ЕЭС» в сроки, установленные соответствующими планами корректирующих мероприятий. 3.4.2. Подготовку и представление отчета об исполнении планов корректирующих мероприятий, направленных на исключение причин недостатков, выявленных по результатам аудитов функциональных направлений деятельности (процессов) «Закупочная деятельность», «Управление проектами», «Капитальное строительство» ПАО «ФСК ЕЭС»: 3.4.2.1. На рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» - ежеквартально, начиная с отчета за 3 квартал 2016 года. Срок: не позднее 20 рабочих дней после завершения отчетного квартала. 3.4.2.2. На рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Срок: 15.11.2016 и 01.02.2017 (по итогам года) 3.4.3. Представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» результаты аудита бизнес-процесса «Инвестиционная деятельность» Срок: 15.11.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении Дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции. Решили: 4.1. Утвердить Дорожную карту по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции (далее Дорожная карта) согласно приложению 15 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 5.1.1. Принять к сведению информацию о результатах выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «Две ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь с ПС 220 кВ Эльгауголь, с ПС 220 кВ А и ПС 220 кВ Б и расширением ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Призейская». 5.1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Комитета по инвестициям с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет по устранению замечаний, отмеченных в акте проверки Минэнерго России и не снятых по состоянию на текущую дату. Срок: декабрь 2016 года. 5.2.1. Принять к сведению информацию о результатах выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ», «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Ногинск», «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 500 кВ Трубино». 5.2.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Комитета по инвестициям с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчеты по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России и не снятых по состоянию на текущую дату. Срок: декабрь 2016 года. 5.3.1. Принять к сведению информацию о результатах выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» «ПС 330 кВ Парнас с заходами ВЛ», «ПС 330/110 кВ Ломоносовская с заходами КВЛ 330 кВ ЛАЭС – ПС Западная», «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС № 20 Чесменская СПб», «ПС 330 кВ Василеостровская с КЛ 330 кВ Василеостровская – Северная и КЛ 330 кВ Василеостровская – Завод Ильича». 5.3.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Комитета по инвестициям с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчеты по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России и не снятых по состоянию на текущую дату. Срок: декабрь 2016 года. 5.4.1. Принять к сведению отчет Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверок Минэнерго России. 5.4.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчеты по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России за 2014 и 2015 годы и не снятых по состоянию на текущую дату. Срок: декабрь 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково» II этап» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: 6.1. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» доработать представленные материалы и обеспечить их обсуждение на совещании у члена Совета директоров П.Н. Сниккарса для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в 2-х недельный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». Решили: 7.1. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» доработать представленные материалы и обеспечить их обсуждение на совещании у члена Совета директоров П.Н. Сниккарса для последующего вынесения на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в 2-х недельный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30 сентября 2016 года № 339. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «30» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.