Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По первому, второму, шестому вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 Голоса «ЗА», учитываемые при подведении итогов голосования в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По третьему и четвертому вопросам повестки дня решение не принято. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1) Александров Дмитрий Андреевич; 2) Деев Роман Вадимович; 3) Исаев Артур Александрович; 4) Исаев Андрей Александрович; 5) Киселев Сергей Львович; 6) Майзель Борис Александрович; 7) Приходько Александр Викторович, 8) Матиас Владимир Михайлович, 9) Мауэр Константин Николаевич. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1) Блохина Светлана Викторовна; 2) Красоткин Дмитрий Игоревич; 3) Ляшук Елена Анатольевна. По второму вопросу: I. О распределении прибыли А) В связи с участием Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее – ООО ММЦБ) и в соответствии с положениями Устава Общества и ООО ММЦБ принять решение от имени единственного участника ООО ММЦБ о распределении чистой прибыли ММЦБ по итогам его деятельности за 4 квартал 2017 года в размере 26 641 000 рублей в пользу единственного участника ООО ММЦБ – ПАО «ИСКЧ». Б) Поручить Генеральному директору Общества оформить/подписать решение единственного участника ООО ММЦБ. II. О преобразовании ООО ММЦБ А) В связи с участием Общества в ООО ММЦБ и в соответствии с положениями Устава Общества и ООО ММЦБ принять решение от имени единственного участника ООО ММЦБ о преобразовании ООО ММЦБ в акционерное общество, а именно: 1) Преобразовать Общество с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» в Акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов». 2) Утвердить следующий порядок реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» в Акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»: 2.1) Общество с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее ООО ММЦБ) в срок не позднее 3 (трех) рабочих с даты принятия решения о реорганизации уведомляет регистрирующий орган о начале реорганизации; 2.2) После принятия решения о реорганизации, ООО ММЦБ проводит сверку расчетов с налоговым органом в сроки предусмотренные законодательством РФ; 2.3) ООО ММЦБ в течение месяца со дня утверждения передаточного акта, но не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, представляет в Пенсионный фонд РФ предусмотренные законом сведения; 2.4) ООО ММЦБ осуществляет подготовку, утверждение и представление в Банк России решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества, создаваемого в рамках преобразования; 2.5) После регистрации Банком России решения о выпуске ценных бумаг ООО ММЦБ предоставляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования (АО ММЦБ); 2.6) После государственной регистрации АО ММЦБ, созданного в результате реорганизации в форме преобразования, АО ММЦБ осуществляет размещение ценных бумаг (бездокументарных обыкновенных именных акций АО ММЦБ) путем обмена долей в уставном капитале участников ООО ММЦБ на акции АО ММЦБ; 2.7) После размещения бездокументарных обыкновенных именных акций АО ММЦБ подготавливает, утверждает и представляет в Банк России отчет об итогах выпуска ценных бумаг. 3) Обменять долю единственного участника в уставном капитале ООО ММЦБ в размере 100% (сто процентов) номинальной стоимостью 126 940,40 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 40 копеек на 1 269 404 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч четыреста четыре) бездокументарных обыкновенных именных акций АО ММЦБ номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. 4) Утвердить передаточный акт. 5) Утвердить Устав АО ММЦБ. 6) Утвердить регистратором АО ММЦБ Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Б) Поручить Генеральному директору Общества оформить/подписать решение единственного участника ООО ММЦБ. По пятому вопросу: В соответствии с положениями Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключенный между Обществом и ООО ЦГРМ ГЕНЕТИКО на нижеуказанных условиях: Займодавец: ООО ЦГРМ ГЕНЕТИКО; Заемщик: Общество; Сумма займа: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей; Срок предоставления займа: 1 (один) год. Процентная ставка: 15% (пятнадцать процентов) годовых. Заинтересованные лица: Исаев Артур Александрович (контролирующее лицо Общества) и Исаев Андрей Александрович (лицо, входящее в группу с контролирующим лицом Общества), Приходько Александр Викторович. По шестому вопросу: В связи с истечением 21.03.2018 срока полномочий Генерального директора Общества – Исаева Артура Александровича – приять решение об избрании (назначении) Генеральным директором Общества с 22.03.2018 Богуславского Дмитрия Эдгардовича на срок, предусмотренный Уставом Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0218 от 05.03.2018. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются: Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Богуславский Дмитрий Эдгардович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «05» марта 2018 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.