Полный текст:

Сообщение о существенных фактах – Сведения о решениях общих собраний Сведения о начисленных доходах по ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 года, Российская Федерация, 125468, город Москва, Ленинградский проспект, дом 49, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. 2.4. Кворум общего собрания: 123 287 204 голоса (64,67%). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Полюс Золото», по результатам 2006 года. «ЗА» - 120 502 528 «ПРОТИВ» - 3 489 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 284 555 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2006 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2006 год. «ЗА» - 121 753 620 «ПРОТИВ» - 26 906 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 450 754 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». Батехин Сергей Леонидович 120 512 489 Беренс Родни (Rodney B. Berens) 5 707 882 Брайко Валерий Николаевич 126 658 238 Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд (Lord Patrick James Gillford) 110 869 932 Иванов Евгений Иванович 114 794 066 Паринов Кирилл Юрьевич 118 071 160 Прохоров Михаил Дмитриевич 124 552 159 Рудаков Валерий Владимирович 123 064 341 Сальникова Екатерина Михайловна 113 388 906 Скитович Павел Геннадиевич 115 192 728 Яровиков Евгений Владимирович 1 120 220 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото». Авсеева Лидия Эдуардовна «ЗА» - 121 548 595 «ПРОТИВ» - 8 654 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 473 942 Донькин Илья Игоревич «ЗА» - 121 360 140 «ПРОТИВ» - 8 899 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 472 064 Зацепин Михаил Юрьевич «ЗА» - 121 309 719 «ПРОТИВ» - 8 633 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 475 991 Майоров Дмитрий Александрович «ЗА» - 121 356 862 «ПРОТИВ» - 7 703 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 475 725 Спирин Сергей Владимирович «ЗА» - 121 381 086 «ПРОТИВ» - 7 868 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 473 944 5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 121 628 951 «ПРОТИВ» - 22 466 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 588 084 6. О внесении изменений в Устав ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 121 420 198 «ПРОТИВ» - 23 108 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 791 763 7. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 121 383 581 «ПРОТИВ» - 22 354 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 827 333 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, по результатам 2006 года. 2. 1) Чистую прибыль ОАО «Полюс Золото» по результатам 2006 года распределить следующим образом: 28 594 162,05 рублей, в соответствии с Уставом ОАО «Полюс Золото», направить на формирование резервного фонда ОАО «Полюс Золото»; 615 727 622,81 рубля направить на выплату дивидендов; 340 712,58 рублей – оставить в распоряжении Общества. 2) Объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Полюс Золото» в 2006 году в размере 3,23 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото», и установить, что дивиденды должны быть выплачены в срок до 28 августа 2007 года включительно. 3) Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы. 3. Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»: 1) Брайко Валерия Николаевича - Председателя Союза золотопромышленников России 2) Прохорова Михаила Дмитриевича - члена Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 3) Рудакова Валерия Владимировича - Председателя Совета директоров ЗАО «Полюс» 4) Батехина Сергея Леонидовича - Заместителя Генерального директора ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» 5) Паринова Кирилла Юрьевича - Директора юридического департамента, Заместителя Генерального директора ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» 6) Скитовича Павла Геннадиевича - Члена Правления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» 7) Иванова Евгения Ивановича - Генерального директора ОАО «Полюс Золото» 8) Сальникову Екатерину Михайловну - Директора по корпоративному управлению, Заместителя Финансового директора по вопросам корпоративного управления ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» 9) Лорда Патрика Джеймса Гиллфорда (Lord Patrick James Gillford) - Партнера-основателя компании The Policy Partnership Limited. 4. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»: 1) Авсееву Лидию Эдуардовну - Начальника отдела консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «Полюс» 2) Спирина Сергея Владимировича - Директора по финансовым вопросам ЗАО «Полюс» 3) Донькина Илью Игоревича - Начальника отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс» 4) Майорова Дмитрия Александровича - Ведущего специалиста отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс» 5) Зацепина Михаила Юрьевича - Заместителя начальника отдела оценки проектов и моделирования ЗАО «Полюс». 5. Утвердить аудитором ОАО «Полюс Золото» на 2007 год ООО «Росэкспертиза». 6. Внести изменения в Устав ОАО «Полюс Золото» согласно Приложению 1. 7. Внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» согласно Приложению 2. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2007 года. 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-55192-Е. 2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров. 2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 29 июня 2007 года. 2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 13 июля 2007 года. 2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 615 727 622 рубля 81 копейка, 3 рубля 23 копейки на 1 обыкновенную акцию. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 28 августа 2007 года. 2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): ранее выплат не осуществлялось. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Скитович П.Г. 3.2. Дата 13 июля 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.