Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energosale34.ru/akcioninvest/raskrinf/soobshsved/Soob2011/default.aspx 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 16 мая 2011 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» (протокол №156, дата составления 19.05.2011 г.), на котором приняты решения: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 12 декабря 2011 года. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОАО «Волгоградэнергосбыт», каб. 403. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут. 3 Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 финансовый год (Приложение № 2). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 241 604 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 103 614 Дивиденды 137 990 Погашение убытков прошлых лет - 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,344893 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,344893 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 6. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «А.Уайт энд Г.Хэджес аудит», лицензия №Е 004196 от 15.05.2003г. 7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава в новой редакции. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 24 октября 2011 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - годовой отчет Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 ноября 2011 года по 12 декабря 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт». Указанная информация также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 02 декабря 2011 года. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 22 ноября 2011 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 09 декабря 2011 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Волгоградская правда» не позднее 11 ноября 2011 года. 14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Приказчикову Любовь Владимировну - секретаря Совета директоров Общества. 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5. 16. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 6. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Волгоградэнергосбыт» Р.Р. Карамов (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” мая 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.