Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 http://www.ukuzbass.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.4. Устава ОАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения «О совете директоров общества» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии общества» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения «О счетной комиссии общества» в новой редакции. 9. О принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 12 декабря 2015 года. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 2) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества 3) проект Устава Общества в новой редакции; 4) проект Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции; 5) проект Положения «О совете директоров общества» в новой редакции; 6) проект Положения «Об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)» в новой редакции; 7) проект Положения «О ревизионной комиссии общества» в новой редакции; 8) проект Положения «О счетной комиссии общества» в новой редакции; 9) проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 февраля 2016 года с 9-00ч. до 12-00ч. местного времени по следующим адресам:  Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1, ООО «УК Мечел-Майнинг»  Российская Федерация, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет №303. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством). Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение семи дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 5. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения «О совете директоров общества» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии общества» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения «О счетной комиссии общества» в новой редакции. 6. О принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 03 декабря 2015г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ____________ (подпись) В..Н. Скулдицкий 3.2. Дата «03 » декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.