Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Московская городская телефонная сеть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127030, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Новослободская, д. 29, стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739285265 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710016640 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00083-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017; https://business.mgts.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС в области корпоративного управления. Решили: 1.1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 21.12.2016 (протокол № 439). 1.2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №1 (документ в электронной форме). 1.3. Признать утратившим силу Положение о предоставлении информации акционерам ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 25.02.2022 (протокол № 506). 1.4. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 (документ в электронной форме). Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 2. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции. Решили: 2.1. Признать утратившим силу Положение о закупке для нужд ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 25.12.2024 (протокол № 540). 2.2. Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (документ в электронной форме). Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции. Решили: 3.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 24.09.2021 (протокол №501). 3.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 (документ в электронной форме). Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.12.2025 № 550. 3. Подпись 3.1. корпоративный секретарь (Доверенность №13313 от 21.07.2025) Н.А. Шумахер 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.