Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора; 2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года и достижения значений целевых показателей. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированная Программа инновационного развития Общества на 2011 - 2016 гг. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций. Прекратить участие ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети» на следующих условиях: -категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (одна) копейка за 1 (одну) акцию; -количество отчуждаемых ОАО «МРСК Центра и Приволжья» акций – 3 585 081 (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьдесят одна) штука, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 226 182,76 (двести двадцать шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 76 копеек; -способ прекращения участия: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 6,46 (шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию; -порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О прекращении участия Общества в ОАО «Кузбассэнерго» путем отчуждения акций. Прекратить участие ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в ОАО «Кузбассэнерго» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Кемеровская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на следующих условиях: -категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Кузбассэнерго» акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (одна) копейка за 1 (одну) акцию; -количество отчуждаемых ОАО «МРСК Центра и Приволжья» акций – 1 454 409 (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста девять) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 287 900,26 (двести восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей 26 копеек; -способ прекращения участия: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Кузбассэнерго» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Кузбассэнерго» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию; -порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2012 г. № 99. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «06» апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.