Полный текст:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа «Русагро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «Русагро» (далее – «Эмитент» или «Общество») 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2 1.4. ОГРН эмитента 1105003000937 1.5. ИНН эмитента 5003077160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14044-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru 2. Содержание сообщения 1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – годовое решение единственного акционера; 2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом Об акционерных обществах, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 25.06.2012 г.; 3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – не применяется, поскольку было принято решение единственного акционера; 4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применяется, поскольку было принято решение единственного акционера; 5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - не применяется, поскольку было принято решение единственного акционера;; 6. повестка дня общего собрания акционеров – 6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 завершенный финансовый год; 6.2. Утвердить прилагаемую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год; 6.3. Принять к сведению, что по итогам 2011 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 156 000 (сто пятьдесят шесть) рублей; 6.4. Чистую прибыль за 2011 г. не распределять. 6.5. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 6.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: - Быковская Наталия Алексеевна; - Зайцев Вадим Аркадьевич; - Плахотник Владимир Николаевич; - Мерзликин Руслан Анатольевич; - Шарова Ульяна Игоревна. 6.7. Назначить ревизором Общества Брехова Дмитрия Николаевича. 7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - не применяется, поскольку было принято решение единственного акционера. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа «Русагро» М.Д. Басов (подпись) 3.2. Дата “26” июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.