Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mgts.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 326 от 08.02.2011г. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС. 3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров: - дата проведения собрания: 22 апреля 2011 года; - время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени; - время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени; - место проведения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1; (конференц-зал гостиницы “Ренессанс Москва”). 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 08 февраля 2011 года. Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС. 5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС. 6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: до 11 февраля 2011 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного общего собрания акционеров: - направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС; - опубликовав текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда». 7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 02 по 22 апреля 2011 года включительно по адресу: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 950-00-00), а также по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20 (тел. (495) 617-01-01), в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии); - материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru). 9. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров до 02 апреля 2011 года. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, либо в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 апреля 2011 года. 10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня и предложить кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в срок, не позднее чем 22 марта 2011 года. Число предлагаемых кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 11. Сформировать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек: 1.Лившиц И.Я. – секретарь Совета директоров ОАО МГТС; 2. Клюев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 3. Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 4. Савельев В.Б. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС; 5. Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ОАО МГТС. Назначить руководителем Секретариата собрания Лившиц И.Я. – секретаря Совета директоров ОАО МГТС. 12. Утвердить План-график подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС 22 апреля 2011 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- Финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности № 42645 от 09.12.2010 Д.В. Шароватов (подпись) 3.2. Дата «09» февраля 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.