Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ Сведения о решениях, принятых Советом директоров” 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 2.Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Лензолото», на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»: 16 октября 2007 г. Дата, составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Лензолото», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № Л/05-пр-сд от 30 июля 2007 г. Содержание решений принятых Советом директоров: 1.Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 2 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото» 16 октября 2007 года. 2. Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3. и подпунктом 4 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», 1. Установить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Установить время и дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - 11 часов 00 минут по московскому времени 16 октября 2007 года. 3. Установить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - Российская Федерация, г. Москва, Тверской Бульвар, д. 15, стр. 1. 4. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» проводится 16 октября 2007 года с 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр. 1. 3. Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3. и подпунктом 4 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Утвердить следующие почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Лензолото». 1. 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2; 2. 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания» (ОАО «Лензолото»). 4. Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3. и подпунктом 4 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Установить 13 августа 2007 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото». 5.Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 5.3. подпунктом.3 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Лензолото»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Лензолото». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». 6. Рассмотрев вопрос в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 5.3 и подпунктом 4 пункта 6.2. Устава ОАО «Лензолото», 1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Лензолото»о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», согласно приложению №1. 2. Поручить генеральному директору ОАО «Лензолото» Константинову Валерию Федоровичу в срок не позднее 06 августа 2007 года осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». Решения приняты единогласно 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________________ В.Ф.Константинов 3.2. Дата: 09 августа 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.