Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного органа ПАО «Магаданэнерго» (далее ЦЗК). 2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Магаданэнерго»: 1. Шульгинов Николай Григорьевич – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии); 2. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии); 3. Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»; 4. Фролов Кирилл Евгеньевич – советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»; 5. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»; 6. Толстогузов Сергей Николаевич – заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро», Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока»; 7. Торопов Денис Владимирович – директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»; 8. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию). ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2015 год. ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на наладочно-профилактические работы каналов высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на наладочно-профилактические работы каналов высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по тепловизионному контролю электротехнического оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по тепловизионному контролю электротехнического оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию и анализу состояния метрологического обеспечения производства на предприятиях, прикрепленных к базовой организации метрологической службы ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию и анализу состояния метрологического обеспечения производства на предприятиях, прикрепленных к базовой организации метрологической службы ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту трансформатора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту электровспомогательного оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту электровспомогательного оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «АрГРЭС-Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110кВ «АрГРЭС-Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки труб черного метала и нержавеющего, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки труб черного метала и нержавеющего, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Таскан-Утиная», ВЛ-110кВ «Ягодное-Берзина», ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан» и ВЛ-35кВ «Хатыннах-Штурмовой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Таскан-Утиная», ВЛ-110кВ «Ягодное-Берзина», ВЛ-110кВ «Таскан-Сеймчан» и ВЛ-35кВ «Хатыннах-Штурмовой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по перемотке и ремонту электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по перемотке и ремонту электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по содержанию средств измерений базовой организации метрологической службы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по содержанию средств измерений базовой организации метрологической службы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах котлоагрегатов, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по испытанию золоуловителей, измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах котлоагрегатов, испытанию аспирационных установок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике энергосбережения и повышения энергетический эффективности Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Политику энергосбережения и повышения энергетический эффективности Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Политику») внутренним документом Общества, а требования Политики по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» обязательными для Общества 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-16 от 15 февраля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 15 февраля 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.