Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 24 от 30.01.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 24 от 30.01.2012, расположенного на территории сельских поселений Бриакан, Главный Стан, Веселая Горка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 24 от 30.01.2012, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СК «Агроэнерго» по Договору кредитной линии № 6513 от 25.10.2012, заключенному между ОАО «СК «Агроэнерго» и ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» решение не принято. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «АвтотранспортЭнерго» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/227, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций Открытого акционерного общества «АвтотранспортЭнерго» от 08.02.2011 № ДЭК-20-13/227, предметом которого является имущество, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на условиях проекта Соглашения о расторжении. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О присоединении к Технической политике Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Считать Техническую политику Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий (далее – Техническая политика) внутренним документом Общества, а требования Технической политики по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Техническую политику в области информационных технологий ОАО «ДЭК» в новой редакции, утвержденную решением Советом директоров ОАО «ДЭК» 17.02.2012 (Протокол №145). Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ДРСК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДРСК». 2. Избрать Совет директоров ОАО «ДРСК» в следующем составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Тютюков Герман Викторович / Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. / Чеботкевич Виталий Николаевич / Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. / Кораблев Артем Сергеевич / Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4. / Славец Владимир Григорьевич / Заместитель начальника Департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5. / Андреенко Юрий Андреевич / Генеральный директор ОАО «ДРСК» 6. / Телегин Андрей Сергеевич / Начальник Департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7. / Коптева Яна Александровна / Начальник отдела бюджетирования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8. / Холодова Жанна Геннадьевна / Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9. / Емельяненков Денис Валерьевич / Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10. / Бай Алексей Евгеньевич / Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11. / Мустафин Герман Олегович / Директор по комплектации ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» 12. / Большаков Андрей Николаевич / Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» 13. / Некрасов Игорь Николаевич / Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилого помещения от 28.12.2011 № 2760/ХЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилого помещения от 28.12.2011г № 2760/ХЭС, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16/II блок Б, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 28.12.2011г № 2760/ХЭС, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2012; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 03.12.2012 № 169. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 04 » декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.