Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «ТРК» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года, утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 31.03.2017 № 21). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить реализацию Программы инновационного развития ПАО «ТРК» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года в рамках лимитов финансирования, предусмотренных утвержденной Инвестиционной программой Общества, проектом корректировки Инвестиционной программы и Бизнес-планом Общества. 3.2. В рамках отчетности о реализации Программы инновационного развития за 2020 год актуализировать среднесрочный план реализации ПИР ПАО «ТРК» на 2021-2025 гг. в соответствии с лимитами финансирования инвестиционной программы Общества (утвержденной Минэнерго России/направленной на согласование согласование) и утвержденного бизнес-плана ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2021, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить выполнение Обществом по итогам 2 квартала 2021 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2021 (при плане 0,285 млн рублей, фактически погашено 0,285 млн рублей). 4. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению отчет ПАО «ТРК» о погашении во 2 квартале 2021 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 16.03.2021 (Протокол № 28), согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2021 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 (при плане 0,181 млн рублей, фактически погашено 0,181 млн рублей). Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» от 26.12.2017 (протокол №12 от 27.12.2017) по вопросу 8 «Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018-2022 гг.» с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13.10.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.10.2021 № 7. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО ТРК (Нотариальная доверенность от 18.08.2021 зарег. в реестре по 324/60-н/24-2021-15-91) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 15.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.