Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 2. О рассмотрении результатов деятельности ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 7 месяцев 2015 г. Прогноз исполнения бюджета за 9 и 12 месяцев 2015 года. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 3. О плане подготовки бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 год и целевых показателях бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 год. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт»). За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 5. О совершении сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «М-Порт»). За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 6. О совершении сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП»). За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 7. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП»). За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 8. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО – БУНКЕР»). За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 9. Об избрании Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 10. Отчеты о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков за 1 и 2 кв. 2015 г. и Отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля по состоянию на 01.07.2015 г. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 11. Корпоративные карты существенных рисков Группы компаний ДВМП по состоянию на 01.04.2015 и 01.07.2015 г. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. 2.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 7 месяцев 2015 г. 2.2. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 9 и 12 месяцев 2015 года. 3. 3.1. Утвердить График рассмотрения и утверждения бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 год в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 3.2. Утвердить целевые показатели бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 год в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. 4. 4.1. Одобрить совершение сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 4.2. Определить ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 5. 5.1. Одобрить сделку Подконтрольного лица согласно Приложению 4 к Протоколу. 5.2. Определить ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 6. 6.1. Одобрить сделку Подконтрольного лица согласно Приложению 5 к Протоколу. 6.2. Предоставить рекомендации членам органов управления Подконтрольного лица согласно Приложению 5 к Протоколу. 7. 7.1. Досрочно прекратить полномочия состава наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») согласно Приложению 6 к Протоколу. 7.2. Утвердить кандидатуры для избрания в состав наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») согласно Приложению 6 к Протоколу. 7.3. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 8. 8.1. Досрочно прекратить полномочия состава совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО – БУНКЕР») согласно Приложению 7 к Протоколу. 8.2. Утвердить кандидатуры для избрания в состав совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО – БУНКЕР») согласно Приложению 7 к Протоколу. 8.3. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 9. Избрать лицо на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») согласно Приложению 8 к Протоколу. 10. Принять к сведению отчеты о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков за 1 и 2 кв. 2015 г. и Отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля по состоянию на 01.07.2015 г. 11. 11.1. Утвердить Корпоративную карту существенных рисков Группы компаний ОАО «ДВМП» по состоянию на 01.04.2015 г. согласно Приложению 9 к Протоколу. 11.2. Утвердить Корпоративную карту существенных рисков Группы компаний ПАО «ДВМП» по состоянию на 01.07.2015 г. согласно Приложению 10 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5 от 25 сентября 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.