Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по всем вопросам дня о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По первому вопросу: «О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. По второму вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. По третьему вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. По четвертому вопросу: Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Одобрить финансовую отчетность Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2015 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2.3.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 2.3.3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 2.3.4. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 27.08.2015 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 165 от 14.08.2015 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 27 » августа 20 15 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.