Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eon-russia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % об общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Альберта Бернхарда Вильхельма Ройтерсберга. Второй вопрос: «Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества». Решение по вопросу: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Саблукова Юрия Степановича. Третий вопрос: «Избрание Секретаря Совета директоров Общества». Решение по вопросу: 3.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики Общества. Четвертый вопрос: «О Комитетах Совета директоров Общества». Решение по вопросу: 4.1.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4.1.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Игорь Юрьевич Юргенс – член Совета директоров Общества; Райнер Хартманн - член Совета директоров Общества. 4.2.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 4.2.2. Упразднить Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ОГК-4», утвержденное Советом директоров ОАО «ОГК-4» от 16.07.2009 г. (протокол № 116 от 20.07.2009 г.) 4.3.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества. 4.3.2. Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Ульф Баккмайер – заместитель Генерального директора Общества по финансам и экономике; Заместитель Председателя Комитета: Себастиан Айзенберг – заместитель Генерального директора Общества по энергетическому управлению; Члены Комитета: Андрей Николаевич Жуковский – заместитель Генерального директора Общества по энергорынкам; Елена Владимировна Талалаева – начальник казначейства Общества. 4.4.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 4.4.2.Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: Себастиан Айзенберг – заместитель Генерального директора Общества по энергетическому управлению; Саблуков Юрий Степанович – Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия». 4.5.1. Прекратить полномочия действующего состава Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества. 4.5.2. Утвердить членами Управляющего Комитета по новому строительству Общества следующих лиц: Председатель комитета: Герхард Зайбель – член Правления E.ON New Build & Technologies; Заместитель Председателя Комитета: Себастиан Айзенберг - заместитель Генерального директора Общества по энергетическому управлению; Члены Комитета: Саблуков Юрий Степанович - Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»; Дональд Вейр – председатель Правления E.ON New Build & Technologies; Питер Модрей – первый вице-президент E.ON New Build & Technologies; Ульф Баккмайер - заместитель Генерального директора Общества по финансам и экономике; Дерек Паркин – член Правления E.ON New Build & Technologies. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.07.2012 г., протокол № 168. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков 3.2. Дата «09» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.