Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д. Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838;http://www.tatneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года и утверждение бюджета на июнь 2023 года. 1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года принять к сведению. 2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2023 года принять. II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года. 1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года принять к сведению. III.О результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития. 1.Информацию о результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития принять к сведению. IV.Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год. 1.Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год (включая результаты работы по оценке эффективности деятельности в области ESG). 2.Продолжить работу Управляющего совета по устойчивому развитию по поддержанию в актуальном состоянии и мониторингу карты целей по ESG. V.Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год ревизионной комиссией. 1.Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год принять к сведению. VI.Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1.Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению. 2.Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению. 3.Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2023, протокол № 12. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 30.05.2023 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.