Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2012 года; г.Москва, ул. Садовническая, д. 75 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 708 431. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 2 657 700 голосующих акций или 98,13 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ВОПРОС №2. О реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк». Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ВОПРОС №3 Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем размещения обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого ОАО «Далькомбанк». Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ВОПРОС №4. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и назначении лица, уполномоченного подписывать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк». Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 2 657 700 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По вопросу 1 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» 1.2. Возложить на Корпоративного секретаря ОАО «МТС-Банк» выполнение функций секретаря Общего собрания акционеров.Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр». 1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент). 1. По вопросу 2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «МТС-Банк», место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 (далее, ОАО «МТС-Банк»), в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.27 (далее ОАО «Далькомбанк») с передачей всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» Открытому акционерному обществу «МТС-Банк» и прекращением деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк». 2.2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк». Предоставить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Шляховому Андрею Захаровичу право подписания договора о присоединении Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» к Открытому акционерному обществу «МТС-Банк». 2.3. Определить ОАО «МТС-Банк» уполномоченным банком для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка России. Утвердить Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича уполномоченным лицом для направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Московское главное территориальное управление Банка России. 2.4. Утвердить Председателя Правления ОАО «МТС-Банк» Шляхового Андрея Захаровича уполномоченным лицом для направления документов и информации по вопросу реорганизации в Банк России и Московское главное территориальное управление Банка России. 2.5. Определить следующий порядок уведомления кредиторов ОАО «МТС-Банк». Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк»: - разместить информацию об этом на своем сайте в сети Интернет; -опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации, а также в печатном издании, предназначенном для опубликования нормативно-правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ОАО «МТС-Банк». 2. По вопросу 3. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «МТС-Банк» на 66 613 500 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 133 227 (сто тридцать три тысячи двести двадцать семь) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая. Форма обыкновенных именных акций: бездокументарные. Способ размещения акций: конвертация. Цена размещения: при данном способе размещения не определяется. Порядок конвертации: 133 227 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей ОАО «МТС-Банк» подлежат размещению путем конвертации в них 249 800 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Далькомбанк» номинальной стоимостью 1 рубль. Конвертация осуществляется в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк». Срок размещения дополнительных акций: Конвертация акций ОАО «Далькомбанк» осуществляется на основании списка акционеров ОАО «Далькомбанк», составленного на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк», в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Далькомбанк». - дата начала размещения - Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации) - дата окончания размещения – Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» (присоединяемой кредитной организации). 4. По вопросу 4. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 4.1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МТС-Банк». Предоставить Председателю Правления ОАО «МТС-Банк» Шляховому Андрею Захаровичу право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и документов, предоставляемых в Центральный банк Российской Федерации. 2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 59 от 14 мая 2012. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “14” мая 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.