Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2019 2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.09.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019. 2. Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года. 3. Об одобрении Методики расчёта и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», целевых значений функциональных КПЭ руководителя отдела внутреннего аудита и контроля. 4. Об утверждении условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. 5. Об утверждении отчётов комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год. 6. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года. 7. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества в новой редакции. 8. О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 12.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.