Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2014 г., № 7 Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По третьему вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работ № 201410053, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 6. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. По пятому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды № 14П/Р643-069, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС», на условиях, указанных в Приложении № 6. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. По седьмому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ № 13У/СДИТ-15, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ», на условиях, указанных в Приложении № 6. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. По девятому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификаций к договору хранения, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по девятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификации к договору хранения, заключаемые между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 6. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. По одиннадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору поставки № 12КУ/Р643-001, заключаемое между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», на условиях, указанных в Приложении № 6. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 05 (пять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 05 (пяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю., Чечнев В.К. Всего: «За» – 5 (пять), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. По тринадцатому вопросу повестки дня. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». Формулировка решения Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки №72602/03-568, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», на условиях, указанных в Приложении № 6. Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения. В голосовании приняло участие 04 (четыре) независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки, из 04 (четырех) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Алеева М.Т., Кирпу А.А., Копылкова Н.В., Тараканов Н.Ю. Всего: «За» – 4 (четыре), «Против» – нет, «Воздержались» – нет. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.