Полный текст:

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота 24.02.2015 24 февраля 2015 года, Москва. — ОАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося под председательством Кирилла Андросова 24 февраля 2015 года. В качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров определено 22 июня 2015 года. Место проведения - г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ОАО «Аэрофлот». В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» определено 05 мая 2015 года. Утвержден следующий список кандидатов в Совет директором ОАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем 22 июня 2015 года очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2015 года: Алексеев Михаил Юрьевич - председатель правления закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» Андросов Кирилл Геннадьевич - главный консультант представительства акционерного общества «Альтера Капитал Менеджмент АГ» Германович Алексей Андреевич - советник генерального директора закрытого акционерного общества «Управление инвестициями» Каменской Игорь Александрович - управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» Коган Игорь Владимирович - заместитель председателя совета директоров открытого акционерного общества «Нордеа Банк» Кузюк Максим Вадимович - генеральный директор акционерного общества «Авиационное оборудование» Манасов Марлен Джеральдович - индивидуальный предприниматель Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис» Песков Дмитрий Николаевич - директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Савельев Виталий Геннадьевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» Сапрыкин Дмитрий Петрович - заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот» Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Слюсарь Юрий Борисович - президент открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Также были рассмотрены предложения акционеров о включении в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» вопросов: - Утверждение годового отчета Общества за 2014 год; - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год; - Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года; - О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот»; - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»; - Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»; - Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»; - Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2015 год; - Об утверждении Устава ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот» решено рассмотреть на заседании Совета директоров Общества в апреле 2015 года. АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах. В 2014 году Аэрофлот перевез 23,6 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 34,7 млн. Аэрофлот в 2014 году в третий раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Аэрофлот располагает самым молодым самолетным парком в мире (среди крупных авиакомпаний), который насчитывает 153 воздушных судна. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево. Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний. Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.