Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№4-9 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2018 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Бушин Сергей Александрович – Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ДО ПАО «Магаданэнерго» – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2018 года: 1. Выборнова Ольга Васильевна – начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Князева Вера Станиславовна – ведущий специалист Службы экономической безопасности и режима ПАО «Магаданэнерго»; 3. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник Отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2020 - 2024 годы, и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2019 – 2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 №34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2015 №1018». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2020 – 2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2019 – 2023 годы (приложение №1, 2, 3, 4, 5 к решению), утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 34@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.12.2015 №1018», в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». ВОПРОС № 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1073/14-2018 от 24.09.2018 по реконструкции ВЛ-110 кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1073/14-2018 от 24.09.2018 по реконструкции ВЛ-110 кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1074/14-2018 от 24.09.2018г. по реконструкции ВЛ-35 кВ «Юбилейный-Куобах-Бага», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1074/14-2018 от 24.09.2018г. по реконструкции ВЛ-35 кВ «Юбилейный-Куобах-Бага», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №216/29-2017 от 27.02.2017 по капитальному ремонту ВЛ (ВЛ-35 кВ «Балаганное-Талон», «Тауйск-Талон»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №216/29-2017 от 27.02.2017 по капитальному ремонту ВЛ (ВЛ-35 кВ «Балаганное-Талон», «Тауйск-Талон»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №646/16-2018 от 25.04.2018 по реконструкции участка ВЛ-110 кВ «Таскан-Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №646/16-2018 от 25.04.2018 по реконструкции участка ВЛ-110 кВ «Таскан-Сеймчан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №180/3-2017 от 09.03.2017 по обслуживанию узлов учета энергии на центральных тепловых пунктах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №180/3-2017 от 09.03.2017 по обслуживанию узлов учета энергии на центральных тепловых пунктах, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 9. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №1031/10/1-2017 от 05.10.2017 по реконструкции ПС-220кв «Центральная» и ПС-220кв «Оротукан» в рамках технологического присоединения ВЛ-220кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» (1 этап), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выплатить отдельной категории руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с приложением №6 к решению. ВОПРОС № 11. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2019 год (приложение №7 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-19 от 26 февраля 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 26 февраля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.