Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «О принятых Советом директоров ОАО «Селигдар» решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seligdar.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения Совета директоров ОАО «Селигдар»: 13 августа 2012 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Селигдар» б/н от 14 августа 2012 г. 2.3. Кворум 88,88% 2.4. Повестка дня Совета директоров ОАО «Селигдар»: 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Селигдар» и его заместителя. 2. Об избрании Президента ОАО «Селигдар». 3. Об определении количественного состава Правления ОАО «Селигдар». 4. Об избрании членов Правления ОАО «Селигдар». 5. О назначении корпоративного секретаря ОАО «Селигдар». 6. Об избрании членов комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту. 7. Об избрании Председателя комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту. 8. Об избрании членов комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям. 9. Об избрании Председателя комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям. 2.5 Результаты голосования: по первому вопросу «ЗА» единогласно; по второму вопросу «ЗА» единогласно; по третьему вопросу «ЗА» единогласно; по четвертому вопросу «ЗА» проголосовало семь членов Совета директоров, один член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ»; по пятому вопросу «ЗА» единогласно; по шестому вопросу «ЗА» единогласно; по седьмому вопросу «ЗА» единогласно; по восьмому вопросу «ЗА» единогласно; по девятому вопросу «ЗА» единогласно; 2.6 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Селигдар»: Решение по вопросу 1 повестки дня: Избрать председателя Совета директоров ОАО «Селигдар» Пивня Геннадия Федоровича. Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Селигдар» Лабуня Анатолия Никитовича. Решение по вопросу 2 повестки дня: Избрать Президента ОАО «Селигдар» Лабуня Анатолия Никитовича. Решение по вопросу 3 повестки дня: Определить состав Правления ОАО «Селигдар» в количестве 5 (пять) человек. Решение по вопросу 4 повестки дня: Членами Правления избрать: Татаринова Сергея Михайловича, Лабуня Анатолия Никитовича, Киндря Дмитрия Алексеевича, Оношко Наталью Константиновну, Тыхеева Владимира Леонидовича. Решение по вопросу 5 повестки дня: На должность корпоративного секретаря ОАО «Селигдар» назначить Житаеву Елену Дмитриевну. Решение по вопросу 6 повестки дня: В члены комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту избрать: Бейрита Константина Александровича, Пивня Геннадия Федоровича, Рыжова Сергея Владимировича. Решение по вопросу 7 повестки дня: Председателем комитета по аудиту избрать Рыжова Сергея Владимировича. Решение по вопросу 8 повестки дня: В члены комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и вознаграждениям избрать: Бейрита Константина Александровича, Рыжова Сергея Владимировича, Лаунера Геннадия Альфредовича. Решение по вопросу 9 повестки дня: На должность Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Селигдар» избрать Бейрита Константина Александровича. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М.Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.