Полный текст:

Сообщение о существенном факте – о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 февраля 2012 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2012 года, № 01-12/СД. 2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений, связанных с подготовкой к общему собранию акционеров эмитента: кворум имеется, решение принято единогласно. 2.4 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предложении акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года и о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото». 2. О прекращении участия ОАО «Полюс Золото» в уставном капитале ОАО «Уралкалий». 3. О прекращении участия ОАО «Полюс Золото» в уставном капитале ОАО «Ростелеком». 2.5 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу о принятии решений, связанных с подготовкой к общему собранию акционеров эмитента: 1. Признать предложение Polyus Gold International Limited – владельца 177 190 246 обыкновенных именных акций ОАО «Полюс Золото», что составляет 92,95% от уставного капитала ОАО «Полюс Золото», в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Полюс Золото». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года следующих кандидатов: 1) Бакулев Иван Леонидович – Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс»; 2) Борисанов Артем Александрович – Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс»; 3) Игнатов Олег Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Полюс»; 4) Кириенко Мария Анатольевна – Директор юридического департамента Представительства компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва; 5) Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam) – Председатель и Партнер-основатель компании Gardant Communications; 6) Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) – Главный операционный директор ЗАО «Полюс»; 7) Пихоя Герман Рудольфович – Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»; 8) Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Полиметалл УК»; 9) Сенько Валерий Владимирович – Директор по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ». 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года следующих кандидатов: 1) Архипов Константин Александрович – Начальник Управления экономики и бюджетирования ЗАО «Полюс»; 2) Ромпель Ольга Юрьевна – Советник, ЗАО «Полюс»; 3) Котова Ольга Сергеевна – ведущий специалист Отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс»; 4) Прудникова Анна Владимировна – Начальник Отдела документарных операций ЗАО «Полюс»; 5) Шаймарданов Алексей Сергеевич – Директор по международной отчетности ЗАО «Полюс». 4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года вопрос: «Об утверждении аудитора Общества на 2012 год» с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Росэкспертиза». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 21 февраля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.