Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1-й квартал 2016 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества; 3. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества; 4. Об итогах закупочной деятельности Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис», АО «Энерготрансснаб», АО «Сахаэнерго», АО «ЯЭРК»: - Об определении лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с Генеральным директором АО «Теплоэнергосервис»; - Об определении лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора АО «Сахаэнерго»; - Об определении лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с Генеральным директором АО «Энерготрансснаб»; - Об определении лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с Генеральным директором АО «ЯЭРК». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2015-2016 гг. за 1 полугодие 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Якутскэнерго» к Программе инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. Решение: 1. Считать Программу инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. (приложение №5 к решению) внутренним документом Общества, а требования Программы по отношению к компаниям Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» - обязательными для Общества. 2. Поручить генеральному директору ПАО «Якутскэнерго» обеспечить: 2.1. В срок до 02.10.2016 разработку и представление Совету директоров ПАО «Якутскэнерго» перечня, целевых значений и методики оценки выполнения показателей эффективности выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Якутскэнерго»; 2.2. В срок до 31.08.2016 рассмотрение советом директоров ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» вопроса о присоединении к Программе инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.; 2.3. В срок до 02.10.2016 разработку и рассмотрение советом директоров ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» перечня, целевых значений и методики оценки выполнения показателей эффективности выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для АО «Сахаэнерго». Вопрос № 6. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «В/О Авиаэкспорт» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора оказания услуг по технической поддержке информационных систем консолидации отчетности холдинга по МСФО и автоматизации сводного бизнес-планирования (ИС Cognos (бизнес-планирование, МСФО)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 29.07.2016 по Лоту № 644.1 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 13. Об определении финансовой политики Общества: О внесении изменений в Положение о финансовой политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 14. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 15. Об определении условий соглашения №1 к трудовому договору №259 от 21.08.2015, заключенному Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. Решение: Коммерческая тайна. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2016 года, протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «31» августа 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.