Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, А.М. Зудов, С.В. Овчинников, Д.С. Орлов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2015 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 квартал 2015 согласно Приложению №1. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016 год. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2016 год согласно Приложению №2. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: В голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров – Зудова А.М., не признаваемого в соответствии с п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления независимым директором. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить дополнительное соглашение № 5 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудовым А.М. от 17.04.2013 № 13 согласно приложению № 3. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Орлова Д.С. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 5 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудовым А.М. от 17.04.2013 № 13. По вопросу № 4 повестки дня: Об установлении индивидуальной стимулирующей надбавки к должностному окладу генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: В голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров – Зудова А.М., не признаваемого в соответствии с п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления независимым директором. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Установить с 01.09.2015 г. ежемесячную индивидуальную стимулирующую надбавку к должностному окладу генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудова согласно приложению №4. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Регламента бизнес-процесса «Управление финансовыми рисками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Регламент бизнес-процесса «Управление финансовыми рисками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 5. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2015 год за 2 квартал 2015 года. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2015 год за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 6. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: В голосовании по данному вопросу не учитываются голоса Председателя Совета директоров Орлова Д.С. и члена Совета директоров Щербакова Ю.А., не признаваемыми в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами. «За»: 4 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что цена (денежная оценка) вознаграждения Агента по агентскому договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» в 2015 году не может превышать сумму в размере 128 139 (Сто двадцать восемь тысяч сто тридцать девять) руб. 52 коп., в том числе НДС (18%) в размере 19 546 (девятнадцать тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 71 коп. 2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал», ПАО «Мосэнергосбыт» - «Агент». Предмет Договора: 1. Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия согласно Перечню действий (Приложение № 7 к настоящему решению) от имени и за счет Принципала. 2. Порядок совершения действий Агентом, указанных в Перечне действий, порядок взаимодействия Сторон в ходе исполнения Договора, требования к отчетным документам по Договору, определяются Регламентом информационного обмена (Приложение № 2 к Договору). Цена Договора Общая сумма вознаграждения Агента в 2015 году не может превышать сумму в размере 128 139 (Сто двадцать восемь тысяч сто тридцать девять) руб. 52 коп., в том числе НДС (18%) в размере 19 546 (Девятнадцать тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 71 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникших с «1» сентября 2015 года и действует до «31» декабря 2015 года. В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора не направит другой Стороне письменное уведомление о прекращении Договора, то срок действия Договора каждый раз автоматически пролонгируется на 1 (Один) календарный год на тех же условиях. В случае расторжения Договора Стороны проводят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Другие существенные условия: Агент обязуется раскрыть Принципалу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Агента, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Принципалу актуализированные сведения. Принципал обязуется раскрыть Агенту сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной приложением № 6 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Агенту актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Положения указанных пунктов Договора Стороны признают существенными условиями Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных пунктами Договора, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2015 г. № 14. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.М. Зудов 3.2. Дата «01» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.