Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 4 человека, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Данные о кандидате Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) Данные о наличии или отсутствии письменного согласия 1 Романов Александр Юрьевич Место работы: ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг, Исполнительный директор ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 2 Луцкий Александр Александрович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Советник Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 3 Седов Илья Леонидович Место работы: ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг, Исполнительный директор ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 4 Капитонов Владислав Альбертович Место работы: ПАО «Россети», Директор по корпоративным финансам ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 5 Парамонов Александр Владимирович Место работы: АО «Янтарьэнергосбыт», Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 6 Тимофеев Александр Анатольевич Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Заместитель директора по финансам – начальник Департамента по финансам ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 7 Белоусов Максим Евгеньевич Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл». ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Данные о кандидате Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) Данные о наличии или отсутствии письменного согласия 1 Клюшников Сергей Михайлович Место работы: АО ВТБ Лизинг, Заместитель финансового директора ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 2 Ковалева Светлана Николаевна Место работы: ПАО «Россети», Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита, ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 3 Пяткова Ольга Владимировна Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 4 Шишкин Андрей Иванович Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель начальника отдела по работе с кредитными организациями ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 5 Соколова Анна Сергеевна Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела корпоративных процедур. ПАО ГК «ТНС энерго» 85,30% Письменное согласие имеется 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторов Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 103 941 236 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью АУДИТ СВТ (ОГРН: 1135027003220). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)». Вопрос № 2: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год (Приложение №1). Вопрос № 3: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Принятое решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 306-с/21 от 04 марта 2021 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 05.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.