Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2011 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2011 г. № 268. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поставки материально-технических ресурсов между ЗАО «РНПК» (Поставщик) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора – Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить катализатора гидроочистки ТК-576 BRIM TM в количестве 14 тонн; - стоимость катализатора с учетом стоимости услуг по регенерации не должна превышать 5 109 636 (пять миллионов сто девять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей, с учетом НДС; - срок поставки товара – до 30.10.2011 г.; - условия оплаты – в течение 60 дней с момента поставки товара на склад Покупателя. 6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Саратов, пос. Увек, б/н, и прочего имущество (мебель, оборудование, огртехника), указанных в Приложении № 3 к настоящему решению; - размер арендной платы составляет 11 503 274 руб. 96 коп. (одиннадцать миллионов пятьсот три тысячи двести семьдесят четыре рубля 96 копеек) в месяц, включая НДС; - порядок расчетов по договору – ежемесячно в течение 10 дней после получения счета-фактуры; - срок аренды - 11 месяцев; - действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 20.09.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 7.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – рамочный договор № 2604-11 и дополнение № 1 к договору № 2604-11 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет рамочного договора № 2604-11 – Исполнитель обязуется оказывать услуги/выполнять работы, конкретный перечень которых, сроки, стоимость и порядок оплаты согласовываются Сторонами в дополнениях к договору; - предмет дополнения № 1 к договору № 2604-11 – Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: 1. услуги по управлению проектом «Внедрение автоматизированной системы расчета материального баланса в ОАО «Саратовский НПЗ» - «Стадия Выполнение»; 2. услуги по сопровождению внедрения автоматизированной системы расчета материального баланса (АСРМБ) в ОАО «Саратовский НПЗ» и сопровождению работ третьих лиц в рамках проекта «Внедрение автоматизированной системы расчета материального баланса в ОАО «Саратовский НПЗ»; - период оказания услуг - с 01.07.2011 по 31.12.2011 г.; - стоимость услуг по дополнению № 1 составляет 1 773 310 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи триста десять) рублей 96 копеек, включая НДС; - оплата услуг по дополнению № 1 осуществляется в течение 15 календарных дней по счету-фактуре, выставленному Исполнителем на основании акта-сдачи-приемки услуг; - договор № 2604-11 и дополнение № 1 к договору № 2604-11 вступают в силу с момента подписания сторонами и распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.07.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 8.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилых помещений общей площадью 91,8 м2, расположенных в здании главной конторы по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, в том числе: - кабинет №9 площадью 14,3 м2, - кабинет №10 площадью 9,7 м2, - кабинет №23 площадью 13,5 м2, - кабинет №24 площадью 54,3 м2 ; - размер арендной платы составляет 12 593 (двенадцать тысяч пятьсот девяносто три) рубля 23 копейки в месяц (включая НДС) и включает в себя расходы по электро-, тепло-, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещений, охране объектов и техническому обслуживанию систем кондиционирования, техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации; - срок уплаты арендной платы - не позднее 10 календарных дней месяца следующего за отчетным; - договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 11 (одиннадцати месяцев); - действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 9.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение между ЗАО «РНПК» (Сторона 1), ЗАО «Энергомаш (Волгодонск) – Атоммаш» (Сторона 2) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Сторона 3) на следующих условиях: - Сторона 1 передает Стороне 3 право требования по договору поставки № 153 от 29.10.2010 г., заключенному между Стороной 1 и Стороной 2; Сторона 3 принимает право требования и становится кредитором Стороны 2 по договору № 153 от 29.10.2010 г.; - передаваемое право требование – требовать от Стороны 2 поставить в срок не позднее 01.10.2011 г. на строительную площадку Стороны 3 следующий товар: реактор гидроочистки Р-2Н, реактор гидроочистки Р-3Н общей стоимостью 161 322 402 (сто шестьдесят один миллион триста двадцать две тысячи четыреста два) рубля, с учетом НДС; - Сторона 3 обязуется в течение 30 календарных дней с момента получения товара возместить Стороне 1 сумму 15 500 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей (с учетом НДС), уплаченную в качестве аванса по договору № 153 от 29.10.2010 г., и оплатить Стороне 2 оставшуюся часть стоимости товара в сумме 145 822 402 (сто сорок пять миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста два) рубля (с учетом НДС). 10.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору № ТНМ-0600/11 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнительного соглашения № 2 к договору № ТНМ-0600/11 – Исполнитель обязуется оказать услуги по технической поддержке программного обеспечения «Единый корпоративный реестр юридических лиц и учета прав ТНК-ВР на недвижимое имущество и сделок с ним», а также оборудования, на котором установлена Система; - период оказания услуг - с 01.10.2011 г. по 31.12.2012 г.; - стоимость услуг по дополнительному соглашению № 2 составляет 6771,50 (шесть тысяч семьсот семьдесят один целых и 50/100) долларов США, включая НДС; - оплата услуг по дополнительному соглашению № 2 осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, в течение 60 календарных дней по счету-фактуре, выставленному Исполнителем на основании акта-сдачи-приемки услуг; - дополнительное соглашение № 2 к договору № ТНМ-0600/11 вступает в силу с момента подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 54 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11 января 2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 54 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала права использования (неисключительные лицензии) сроком на 12 месяцев на программное обеспечение «Контур-Экстерн», а также дополнительной лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP 3.6»; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 54 составляет 3 000 (три тысячи) рублей (НДС не облагается); - размер агентского вознаграждения составляет 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента; - действие Приложения № 54 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 сентября 2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.) 3.2. Дата «07» ноября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.