Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. «Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, совершаемых в рамках финансирования приобретения двух новых реактивных самолетов регионального класса, между АО «ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот». Одобрить совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, совершаемых в рамках финансирования приобретения двух новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B): а) по внесению изменений в Договор о поставке реактивных самолетов регионального класса от 07 декабря 2005 г. между ПАО «Аэрофлот» и АО «ГСС» (далее – Договор поставки 2005), оформляемых путем заключения дополнительного соглашения к Договору поставки 2005, а также заключения трехстороннего договора поставки между ПАО «Аэрофлот», АО «ГСС» и АО «Сбербанк Лизинг» (далее – Договор поставки 2015); б) по приобретению ПАО «Аэрофлот» у АО «Сбербанк Лизинг» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга) двух новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B); на следующих существенных условиях: Права и обязанности ПАО «Аэрофлот» (Покупатель) и АО «ГСС» (Поставщик), предусмотренные Договором поставки 2005, прекращаются в отношении поставки в собственность ПАО «Аэрофлот» воздушных судов с порядковыми номерами с № 25 и № 26 согласно «Графику поставки и доработок» по Договору поставки 2005 (далее – Воздушные суда), для целей последующей поставки АО «ГСС» указанных Воздушных судов в собственность АО «Сбербанк Лизинг» по Договору поставки 2015, для их для последующей передачи ПАО «Аэрофлот» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга). Во всем остальном (в том числе в отношении Воздушных судов, по которым обязательства и права сторон по поставке в собственность ПАО «Аэрофлот» прекращаются) ПАО «Аэрофлот» имеет права и несет обязанности, предусмотренные Договором поставки 2005 для покупателя, а АО «ГСС» сохраняет в отношении ПАО «Аэрофлот» все остальные обязанности, в том числе по предоставлению услуг по обучению персонала, техническому обсл уживанию и ремонту, а также поддержке эксплуатации Воздушных судов на условиях и в порядке, предусмотренных Договором поставки 2015. Срок действия Договора поставки 2015: не менее 144 месяцев по каждому Воздушному судну, начиная с даты его поставки в АО «Сбербанк Лизинг». Итоги голосования: «ЗА» 7 (семь) «ПРОТИВ» 1 (один) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. Голос Слюсаря Ю.Б. не учитывался при подсчете результатов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с тем, что он является заинтересованным лицом. 2.2.2. «Об одобрении сделки аренды недвижимости с АО «ГСС», в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.2.1. Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «ГСС», в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду помещения общей площадью 14,9 кв.м. в Административном здании ОМТС, расположенном по адресу: Московская обл., г. Химки, территория Аэропорта в районе Шереметьево-1, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Арендодатель), АО «ГСС» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату помещение № 11 общей площадью 14,9 кв. м. на 1 этаже в Административном здании ОМТС, расположенное по адресу: Московская обл., г. Химки, территория аэропорта в районе Шереметьево-1; Срок сделки: с 25.07.2015 до 24.07.2020 гг. Итоги голосования: «ЗА» 7 (семь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. Голос Слюсаря Ю.Б. не учитывался при подсчете результатов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с тем, что он является заинтересованным лицом. 2.2.3. «Об одобрении сделки с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, субаренды недвижимого имущества» Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в субаренду нежилого помещения, расположенного по адресу: Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: АО «Авиакомпания «Россия» (Субарендодатель), ПАО «Аэрофлот» (Субарендатор); Предмет сделки: Субарендодатель сдает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование за плату помещения № I, комнату № 151 площадью 35,9 кв.м., расположенное по адресу: Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5; Срок сделки: с 01.11.2015 г. по 30.04.2016 г. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.4. «Об одобрении сделки, с совершении которой имеется заинтересованность, на оказание представительских (агентских) услуг для АО «Авиакомпания «Россия»» Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание силами и средствами ПАО «Аэрофлот» представительских (агентских) услуг при обслуживании воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в аэропортах Домодедово и Внуково, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Представитель), АО «Авиакомпания «Россия» (Перевозчик); Предмет сделки: Представитель от имени Перевозчика совершает юридические и фактические действия, связанные с представлением интересов Перевозчика при обслуживании воздушных судов (далее – ВС) Перевозчика (включая контроль и координацию наземного обслуживания ВС и рейсов Перевозчика, обслуживания и подготовки ВС к вылету, консолидацию перевозочной и сопроводительной документации по выполненному рейсу Перевозчика) в аэропортах Домодедово и Внуково. Срок сделки: с 01.11.2015 по 31.12.2016 г. Итоги голосования*: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.5. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание представительских (агентских) услуг для ООО «Авиакомпания «Победа»» Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот»и ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание силами и средствами ПАО «Аэрофлот» представительских (агентских) услуг при обслуживании воздушных судов ООО «Авиакомпания «Победа» в г. Магнитогорске, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Представитель), ООО «Авиакомпания «Победа» (Перевозчик). Предмет сделки: Представитель от имени Перевозчика совершает юридические и фактические действия, связанные с представлением интересов Перевозчика при обслуживании воздушных судов (далее – ВС) Перевозчика (включая контроль и координацию наземного обслуживания ВС и рейсов Перевозчика, обслуживания и подготовки ВС к вылету, консолидацию перевозочной и сопроводительной документации по выполненному рейсу Перевозчика) в аэропорту г. Магнитогорска. Срок сделки: с 01.06.2015 г. по 31.12.2016 г. Итоги голосования*: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не являются независимыми директорами. 2.2.6. «О Положении о системе конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия»» Утвердить «Положение о системе конфиденциального информирования Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров) «Горячая линия». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.7. «Об Антикоррупционной политике Группы «Аэрофлот» Утвердить Антикоррупционную политику Группы «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.8. «О Регламенте повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов». Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.9.«О филиалах и представительствах ПАО «Аэрофлот»» Открыть представительство ПАО «Аэрофлот» в городе Ставрополе (РФ); Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:21 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 21 декабря 2015 года. 3. Подпись 3.1. Руководитель группы по взаимодействию с акционерами и раскрытию информации департамента корпоративного управления С.Е. Денисенко (подпись) 3.2. Дата “30” декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.