Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принято решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). Принято решение: 1. Одобрить заключение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) одобрить заключение сделок на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 (Протокол №16/23 от 22.08.2023). Принято решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 21.08.2023 по вопросу №1 повестки дня (Протокол №16/23 от 22.08.2023), в части пункта 2, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Портофлот» и ПАО «ВМТП») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения в соответствии с их компетенцией. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 18/23 от 14.09.2023 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 14.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.