Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.09.2019 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 91,67% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 8,33% голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым»: «1.1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Мартынова Виктора Георгиевича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Эмитента». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» №8. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.