Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в том числе о проведенной работе за 2 квартал 2015 г. в отношении вновь образованной просроченной задолженности, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение по состоянию на 30.06.2015 максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по покрытию обслуживания долга, а также целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения «Система внутреннего технического контроля ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену по договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 с учетом дополнительного соглашения, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей. Основная часть составляет 13 291 (тринадцать тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 18% - 2 027 (две тысячи двадцать семь) рублей 47 копеек, в т.ч.: - по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 5 296 (пять тысяч двести девяносто шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 807 (восемьсот семь) рублей 89 копеек; - по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1б - 7 995 (семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 219 (одна тысяча двести девятнадцать) рублей 58 копеек; - переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету – фактуре. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Общество – ПАО «МРСК Сибири». Контрагент – ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Стороны Дополнительного соглашения договорились определить: 1.1. Пункт 2.1. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги состоит из двух частей. Основная часть составляет 13 291 (тринадцать тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 18% - 2 027 (две тысячи двадцать семь) рублей 47 копеек, в т.ч.: - по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен – 5 296 (пять тысяч двести девяносто шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 807 (восемьсот семь) рублей 89 копеек; - по месту в здании гаража на 50 автомашин с пристройкой по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1б - 7 995 (семь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 219 (одна тысяча двести девятнадцать) рублей 58 копеек; - переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг, рассчитанных соразмерно занимаемой площади, и оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету - фактуре». 2. Приложение №3 к договору изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует в пределах срока действия договора оказания услуг №18.75.3253.10 от 12.08.2010. ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить отсутствие в отчете о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 г. информации: -о реализуемых мероприятиях в рамках принимаемых Правлением решений; -об эффективности их реализации; -о влиянии принимаемых Правлением решений на эффективность деятельности Общества и его ДЗО. 4.Отметить, что в представленном Отчете не полностью раскрыта компетенция Правления, предусмотренная п.22.2 Устава Общества. 5.Отметить целесообразность представления в отдельном приложении к Отчету структурированной информации об исполнении принятых Правлением решений. 6. Генеральному директору Общества доработать Отчет о деятельности Правления ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года и представить его на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» не позднее «17» сентября 2015 года ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести дополнения в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА: 9. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» сентября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» сентября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров №163/15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “04” сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.