Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Утверждение Политики многообразия состава совета директоров.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 2 «Утверждение Кодекса корпоративной этики.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 3 «Утверждение Политики по правам человека.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 4 «Утверждение Антикоррупционной политики.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 5 «Утверждение Политики по взаимодействию с заинтересованными сторонами.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 6 «Утверждение Экологической политики.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 7 «Утверждение Политики в области безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 8 «Утверждение Политики в отношении конфликта интересов.»: «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Утвердить Политику многообразия состава совета директоров согласно Приложению № 1. По вопросу № 2: Утвердить Кодекс корпоративной этики согласно Приложению № 2. По вопросу № 3: Утвердить Политику по правам человека согласно Приложению № 3. По вопросу № 4: Утвердить Антикоррупционную политику согласно Приложению № 4. По вопросу № 5: Утвердить Политику по взаимодействию с заинтересованными сторонами согласно Приложению № 5. По вопросу № 6: Утвердить Экологическую политику согласно Приложению № 6. По вопросу № 7: Утвердить Политику в области безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности согласно Приложению № 7. По вопросу № 8: Утвердить Политику в отношении конфликта интересов согласно Приложению № 8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.12.2020, Протокол № 29. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 28.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.