Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. «Об одобрении сделок, совершаемых в рамках финансирования приобретения двух новых реактивных самолетов регионального класса, между АО «ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот». 2.2.1.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений в Договор о поставке реактивных самолетов регионального класса от 07 декабря 2005 г. между ПАО «Аэрофлот» и АО «ГСС» (далее – Договор поставки 2005), оформляемых путем заключения дополнительного соглашения к Договору поставки 2005, а также заключения трехстороннего договора поставки между ПАО «Аэрофлот», АО «ГСС» и АО «Сбербанк Лизинг» (далее – Договор поставки 2015) не превышает цены (денежной оценки) имущества, указанной в решении Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 29 марта 2006г. (протокол № 12), 27 апреля 2009г (протокол № 12), 28 октября 2009г. (протокол №6), 28 апреля 2011г. (протокол №14) и 30 октября 2014г (протокол №7). 2.2.1.2. Одобрить совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, совершаемых в рамках финансирования приобретения двух новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B). 2.2.1.3. Определить цену, одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Сбербанк Лизинг», по приобретению ПАО «Аэрофлот» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга) двух новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B), совершаемую на следующих существенных условиях, предусмотренных Договором финансовой аренды (лизинга) (далее – Договор лизинга): Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Лизингополучатель) и АО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель). Срок лизинга: не более 144 месяцев по каждому Воздушному судну, начиная с даты его поставки в ПАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 7 (семь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Слюсарь Ю.Б. не принимал участие в голосовании, в связи с тем, что является заинтересованным лицом. Решение принято. 2.2.2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Аэрофлот» и авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» по организации обеспечения авиатопливом для воздушных судов». 2.2.2.1. Определить, что цена услуг (агентское вознаграждение), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по совершению ПАО «Аэрофлот» от своего имени, но за счет АО «Авиакомпания «Россия» юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке АО «Авиакомпания «Россия» при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств, составляет 1,5% от стоимости закупленного и переданного АО «Авиакомпания «Россия» авиатоплива за каждый месяц заправки в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; АО «Авиакомпания «Россия» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.2.2. Определить, что цена услуг (агентское вознаграждение), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по совершению ПАО «Аэрофлот» от своего имени, но за счет АО «Оренбургские авиалинии» юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке АО «Оренбургские авиалинии» при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств составляет 1,5% от стоимости закупленного и переданного АО «Оренбургские авиалинии» авиатоплива за каждый месяц заправки в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; АО «Оренбургские авиалинии» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.2.3. Определить, что цена услуг (агентское вознаграждение), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по совершению ПАО «Аэрофлот» от своего имени, но за счет АО «Авиакомпания «Аврора» юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке АО «Авиакомпания «Аврора» при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств составляет 1,5% от стоимости закупленного и переданного АО «Авиакомпания «Аврора» авиатоплива за каждый месяц заправки в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; АО «Авиакомпания «Аврора» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.2.4. Определить, что цена услуг (агентское вознаграждение), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по совершению ПАО «Аэрофлот» от своего имени, но за счет АО «ДОНАВИА» юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке АО «ДОНАВИА» при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств составляет 1,5% от стоимости закупленного и переданного АО «ДОНАВИА» авиатоплива за каждый месяц заправки в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; АО «ДОНАВИА» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.2.5. Определить, что цена услуг (агентское вознаграждение), являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по совершению ПАО «Аэрофлот» от своего имени, но за счет ООО «Авиакомпания Победа» юридических и иных необходимых действий по обеспечению в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке ООО «Авиакомпания Победа» при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств составляет 1,5% от стоимости закупленного и переданного ООО «Авиакомпания Победа» авиатоплива за каждый месяц заправки в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» - Агент; ООО «Авиакомпания Победа» - Принципал/Выгодоприобретатель; Предмет: Совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала юридических и иных необходимых действий по обеспечению (в т.ч. по организации заправки) авиатопливом воздушных судов по заявке Принципала при выполнении воздушных перевозок на территории РФ и иностранных государств; Срок: с 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.3. «Об одобрении сделки с АО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению услуг обслуживания пассажиров ПАО «Аэрофлот» в залах ожидания повышенной комфортности аэропорта «Шереметьево»». Определить цену и одобрить сделку с АО «Международный аэропорт Шереметьево», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению услуг обслуживания пассажиров авиакомпании ПАО «Аэрофлот» в залах ожидания повышенной комфортности аэропорта «Шереметьево» (далее – Салоны), совершаемую на следующих существенных условиях. Стороны сделки: Заказчик - Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»); Исполнитель - Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»). Предмет сделки: АО «МАШ» предоставляет ПАО «Аэрофлот» услуги обслуживания пассажиров ПАО «Аэрофлот» в Салоне «Sheremetyevo Classic Lounge» Терминала–F, в Салоне «Галактика» Терминала-Е, в Салоне «Бизнес класс» Терминала–С, Салоне «Звездный» Терминала–F аэропорта «Шереметьево». Срок сделки: с 01.09.2015г. по 31.08.2018г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.4. «Об одобрении сделки с АО «Шеротель», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению услуг обслуживания пассажиров авиакомпании ПАО «Аэрофлот» в залах ожидания повышенной комфортности». Определить цену и одобрить сделку с АО «Шеротель», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению услуг обслуживания пассажиров авиакомпании ПАО «Аэрофлот» в залах ожидания повышенной комфортности (далее – Салон) аэропорта «Шереметьево» и аэропорта «Пулково», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Заказчик - Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»); Исполнитель - Акционерное общество «Шеротель» (АО «Шеротель»). Предмет сделки: Исполнитель предоставляет Заказчику услуги обслуживания пассажиров Заказчика в Салонах Терминала-D «Классика», «Джаз, «Блюз» и в Централизованном пассажирском терминале аэропорта «Пулково», терминале «Пулково-1» сектор «А», 3 этаж, зал «Аэрофлот». Срок сделки: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.5. «Об одобрении сделки с АО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, о предоставлении услуг по наземному обслуживанию». Определить цену и одобрить сделку с АО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, по наземному обслуживанию воздушных судов ПАО «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот – «Перевозчик» и АО «МАШ» - «Обслуживающая компания». Предмет сделки: В каждом случае наземного обслуживания прилета и вылета в согласованные интервалы времени воздушного судна Перевозчика (далее – ВС) и его партнеров Обслуживающая компания предоставляет услуги по наземному обслуживанию в соответствии со стандартной практикой и процедурами, а также направленными технологическими графиками обслуживания ВС всех типов, включенных в Инструкцию по производству полетов аэропорта Шереметьево. Перечень услуг по наземному обслуживанию и условия их предоставления указаны в Приложении №1 к Договору. Срок сделки: с 01.09.2015 по 31.08.2018. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.6. «Об одобрении сделки с АО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Аэрофлот» мест стоянок воздушных судов в аэропорту «Шереметьево». Определить цену и одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Аэрофлот» мест стоянок воздушных судов в аэропорту «Шереметьево», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» - «Заказчик»; АО «МАШ» - «Исполнитель». Предмет сделки: Исполнитель обеспечивает Заказчика, как базовую авиакомпанию, местами стоянок для воздушных судов Заказчика на перронах: В, С, Е, F в аэропорту Шереметьево, а Заказчик оплачивает Исполнителю данные услуги. Срок сделки: с 01.09.2015 по 31.08.2018 гг. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.7. «Об одобрении сделки с АО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению аэропортовых услуг в аэропорту «Шереметьево». Определить цену и одобрить сделку с АО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению аэропортовых услуг для ПАО «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» – «Перевозчик» и АО «МАШ» – «Аэропорт». Предмет сделки: Аэропорт предоставляет Перевозчику аэропортовые услуги в Международном аэропорту «Шереметьево» и его терминалах, за исключением Терминала D. Аэропорт предоставляет следующие аэропортовые услуги в каждом случае обслуживания воздушных судов Перевозчика в согласованные интервалы времени: • сбор за взлет-посадку; • сбор за обеспечение авиационной безопасности (без досмотра); • сбор за обеспечение авиационной безопасности (досмотр – взимается с авиакомпаний, не имеющих прямых договоров с АО «АэроМАШ – Авиационная безопасность»); • сбор за сверхнормативную стоянку; • сбор за пользование аэровокзалом; • сбор за метеобеспечение (взимается с авиакомпаний, не имеющих прямых договоров с ФГБУ ГАМЦ Росгидромета). Оплата аэропортовых услуг осуществляется на основании зарегистрированных и опубликованных ставок сборов, в порядке установленным Минтрансом РФ. Срок сделки: с 01.09.2015 г. по 31.08.2018 г. Итоги голосования: «ЗА» 7 (семь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.8. «Об одобрении сделки с АО «МАШ» и ООО «Шератоп», в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав по договору аренды недвижимого имуществ». Определить стоимость и одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот», АО «МАШ», ООО «Шератоп», в совершении которой имеется заинтересованность, направленную на переуступку прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка № 538 от 03.03.1999 г. (земельный участок площадью 50 га, кадастровый номер 50:10:02:09:04:0008), заключенному между Администрацией Химкинского района Московской области и ПАО «Аэрофлот» (далее - «Договор аренды»), совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот», АО «МАШ», ООО «Шератоп». Предмет сделки: в целях установления иного порядка и условий исполнения обязательств ПАО «Аэрофлот» по уступке прав и обязанностей по Договору аренды, предусмотренных в Предварительном договоре (далее – Предварительный договор) между ПАО «Аэрофлот» и АО «МАШ» от 30.04.2013, ПАО «Аэрофлот» обязуется заключить с ООО «Шератоп» Соглашение о переуступке прав и обязанностей по Договору аренды (далее – Соглашение). Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации. При этом действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года. Обязательства по оплате арендной платы и пени по Договору аренды возникают у ООО «Шератоп» с 01.01.2013 г. Срок сделки: с 01.01.2013 по 28.04.2052 (дата окончания срока действия права аренды земельного участка). Итоги голосования: «ЗА» 8 (восемь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.9. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ПАО «Корпорация «Иркут» помещений для размещения оборудования тренажеров АСП самолета МС-21». Определить стоимость и одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Корпорация «Иркут», в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду помещений в административном здании корпус № 7, расположенном по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Шереметьево, для размещения оборудования тренажеров АСП самолета МС-21, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Арендодатель), ПАО «Корпорация «Иркут» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во внимание владение и пользование за плату помещения №№ 16, 17, 18 общей площадью 175,5 кв.м в административном здании корпус № 7, расположенном по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Шереметьево; Срок сделки: с 01.11.2015г. по 01.11.2017г. Итоги голосования: «ЗА» 7 (семь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Слюсарь Ю.Б. не принимал участие в голосовании, в связи с тем, что является заинтересованным лицом. Решение принято. 2.2.10. «Об одобрении сделки с ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов». Определить стоимость и одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакомпания «Победа», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов (далее – ВС) ООО «Авиакомпания «Победа», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Исполнитель) и ООО «Авиакомпания «Победа» (Заказчик); Предмет сделки: оказание технической поддержки эксплуатации ВС ООО «Авиакомпания «Победа» (включая расшифровку полетной информации, диагностику технического состояния авиационной техники, обслуживание и ремонт отдельных компонентов ВС, аренду авиационно-технического имущества, оказание иной помощи при техническом обслуживании и ремонте ВС) силами и средствами ПАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 31.12.2015г. до 31.12.2017г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.2.11. «Об одобрении сделки с АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов ПАО «Аэрофлот» в аэропорту г. Магадан». Определить стоимость и одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов ПАО «Аэрофлот» (далее – ВС) в аэропорту г. Магадан, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (Заказчик) и АО «Авиакомпания «Аврора» (Исполнитель). Предмет сделки: оказание технической поддержки эксплуатации ВС ПАО «Аэрофлот» в аэропорту г. Магадан (включая предоставление средств наземного обеспечения технического обслуживания, обслуживание отдельных компонентов, оказание иной помощи при техническом обслуживании и ремонте ВС) силами и средствами АО «Авиакомпания «Аврора». Срок сделки: с 26.10.2015 года до 25.03.2016 года. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев В.Г. не принимал участия в голосовании, в связи с тем, что не является независимым директором. Сапрыкин Д.П. не принимал участия, в связи с тем, что не является независимым директором. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:20 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 20 ноября 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления __________________ А.В.Мелёхин (подпись) 3.2. Дата «02» декабря 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.