Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 декабря 2011 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт», проведение которого было запланировано на 26 декабря 2011 г. переносится на 25 января 2012 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт». 2.О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Пермэнергосбыт». 3.Об утверждении скорректированного ключевого показателя эффективности «Оплата поставленной электроэнергии». 4.О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Генерального Директора ООО «ЕАСК». 5.Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 и 2 кварталы 2012 года. 6.Об утверждении реестра недвижимого имущества Общества, подлежащего реализации. 7.О предварительном одобрении коллективного договора. 8.Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Пермэнергосбыт» на 2012 - 2014 годы. 9.Об определении цены дополнительного соглашения № 1 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-27/09 от 03.02.2009 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-27/09 от 03.02.2009 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11.Об определении цены дополнительного соглашения № 10 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-485/2005 от 30.11.2005 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12.Об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-485/2005 от 30.11.2005 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13.О внесении изменений в Программу страховой защиты ОАО «Пермэнергосбыт» на 2011 год. 14.Об определении цены договора купли-продажи недвижимого имущества между Полевиным А. Н. и ОАО «Пермэнергосбыт». 15.Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между Полевиным А. Н. и ОАО «Пермэнергосбыт». 16.Об определении цены договора возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Пермэнергосбыт» и ИП Дмитриевым. 17.Об одобрении договора возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Пермэнергосбыт» и ИП Дмитриевым. 18.Об определении цены дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Пермэнергосбыт» и ИП Дмитриевым. 19.Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг по взысканию дебиторской задолженности между ОАО «Пермэнергосбыт» и ИП Дмитриевым. 20.Об определении цены агентского договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Территориальная Энергетическая Компания». 21.Об одобрении агентского договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Территориальная Энергетическая Компания». 22.Об определении цены договора о передаче векселя между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и ОАО «Пермэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23.Об одобрении договора о передаче векселя между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и ОАО «Пермэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24.Об определении цены соглашения об уступке прав и переводе обязанностей по договору аренды нежилого помещения между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и ОАО «Пермэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25.Об одобрении соглашения об уступке прав и переводе обязанностей по договору аренды нежилого помещения между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и ОАО «Пермэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26.Об определении цены договора уступки права требования между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и ОАО «Пермэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27.Об одобрении договора уступки права требования между Обществом с дополнительной ответственностью «Кудымкарэлектросвет» и ОАО «Пермэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28.Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад». 29.Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Аитковская средняя общеобразовательная школа». 30.Об оказании благотворительной помощи Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 18». 31.Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 12». 32.Об оказании благотворительной помощи Муниципальному учреждению «Районный методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности». 33.Об оказании благотворительной помощи ГУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер» №7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов (подпись) 3.2. Дата «23» декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.