Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса трех членов Совета директоров Общества, являющихся заинтересованными лицами (п.1 ст. 81, п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Принято решение: 1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения Дополнительного соглашения № 14 от 28.08.2025 к Договору залога акций № ___________* от 05.03.2015 (взаимосвязанные сделки) между Обществом (Залогодатель) и _____________* (Залогодержатель) в размере 1 784 748 776 (Один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 14 от 28.08.2025 к Договору залога акций № ___________* от 05.03.2015 (взаимосвязанные сделки) между Обществом (Залогодатель) и ___________* (Залогодержатель) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества – копия вышеуказанного дополнительного соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 1) контролирующее лицо Общества - ___________* является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ___________*; 2) члены органов управления Общества: ___________* (является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества), ___________* (является членом Совета директоров Общества) и ___________* (является членом Совета директоров Общества) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ___________*. 3) контролирующие лица Общества - ___________*, ___________*, ___________*, являются контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделке – ___________*. * Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.10.2025, протокол № 258-СД/10-2025-3. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 34 от 31.07.2024) А.В. Нестеренко 3.2. Дата 29.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.