Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что предельная стоимость по договору поставки между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 493665 (четыреста девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 75 304 (Семьдесят пять тысяч триста четыре) руб. 83 коп. 1.2. Одобрить договор поставки между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поставщик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Покупатель – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать поставку устройств телемеханики «Гранит-микро» (для нужд филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»), в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора. Общее количество и развернутая номенклатура отдельных партий устройств телемеханики «Гранит-микро» оговаривается Сторонами в Спецификации. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 493 665 (четыреста девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 75 304 (Семьдесят пять тысяч триста четыре) руб. 83 коп. Сроки поставки: Поставка устройств телемеханики «Гранит-микро», указанных в Спецификации осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Графике поставки. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Определить, что предельная стоимость по договору поставки между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 489 558 (четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 74 678 (семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) руб. 34 коп. 2.1. Одобрить договор на поставки между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поставщик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Покупатель – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать поставку аккумуляторных батарей, в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора. Общее количество и развернутая номенклатура отдельных партий аккумуляторных батарей оговаривается Сторонами в Спецификации. Цена договора: Общая стоимость аккумуляторных батарей, поставляемых по Договору, является предельной и не должна превышать 489 558,00 (Четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) 74 678,34 руб. (Семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь руб. 34 коп.). Сроки, порядок и условия поставки: Поставка аккумуляторных батарей, указанных в Спецификации осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение к Договору). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Определить, что предельная стоимость работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 603 380 (Один миллион шестьсот три тысячи триста восемьдесят) руб. 67 коп., в том числе НДС 18% 244 583 (Двести сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 49 коп. 3.1. Одобрить договор подряда на проектные работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по объекту «Целевая программа модернизации систем телемеханики СПб, в части телемеханизации РП № 6145, 1540, 6947, РТП № 1022, 1060, 2010, 2660 ТП № 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 6415, 6425, 6426 (ПР)», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации согласно Приложению к Договору), являющейся результатом работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре. Цена договора: Стоимость работ по Договору является предельной и составляет 1 603 380 (Один миллион шестьсот три тысячи триста восемьдесят) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18% 244 583 (Двести сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рублей 49 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения Работ по Договору – не позднее «28» апреля 2016 г. Срок завершения выполнения Работ по Договору – не позднее «10» июля 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «28» апреля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Определить, что предельная стоимость проектных работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 481 908 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот восемь) руб. 17 коп., в том числе НДС 18% 226 053 (Двести двадцать шесть тысяч пятьдесят три) руб. 79 коп.. 4.1. Одобрить договор подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по Объекту: «Целевая программа модернизации систем телемеханики СПб, в части модернизации диспетчерской и инженерной системы ЦУС (ПР)», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации согласно Приложению к Договору), являющейся результатом работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре. Цена договора: Стоимость работ по Договору является предельной и составляет 1 481 908 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот восемь) руб. 17 коп., в том числе НДС 18% 226 053 (Двести двадцать шесть тысяч пятьдесят три) руб. 79 коп. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – «23» мая 2016 г. Срок завершения выполнения работ по Договору – «10» июля 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «23» мая 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Определить, что предельная стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с договором подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет не более 187 996 715 (сто восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятнадцать) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% - 28 677 465 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 14 копеек. 5.1. Одобрить договор на строительно-монтажные работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить строительно-монтажные работы по Объекту «Техническое перевооружение технологической сети подвижной радиосвязи ПАО «Ленэнерго» (ЛО) в части модернизации технологической сети подвижной радиосвязи в филиалах ПАО «Ленэнерго» (ВЭС, КнЭС, НлЭС, ПрЭС, ТхЭС) (СМР, ПНР, ПО) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре. Цена договора: Стоимость работ по договору составляет не более 187 996 715 (сто восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятнадцать) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% - 28 677 465 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 14 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - не позднее 30.06.2016 г. Срок завершения работ по Договору - не позднее 30.12.2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «30» июня 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Определить, что предельная стоимость по договору на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет не более 90 484 140,00 (девяносто миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 13 802 665,42 (тринадцать миллионов восемьсот две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 42 копейки. 6.1. Одобрить договор на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить строительно-монтажные работы по титулу: «Серверная ПАО «Ленэнерго», и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре. Цена договора: Стоимость работ по договору составляет не более 90 484 140,00 (девяносто миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 13 802 665,42 (тринадцать миллионов восемьсот две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 42 копейки. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - не позднее 21 июля 2016 г. Срок завершения работ по Договору - не позднее 20 декабря 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «21» июля 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Определить, что предельная стоимость работ по рамочному соглашению между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет не более 99 453 473,00 рублей (Девяноста девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 15 170 868 руб. 76 коп. (Пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек. 7.1. Одобрить рамочное соглашение на выполнение строительно-монтажных работ по созданию линейно-кабельных и станционных сооружений ВОЛС между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: • Стороны выражают намерение в период на 2 (два) года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) по созданию линейно-кабельных и станционных сооружений ВОЛС для нужд ПАО «Ленэнерго». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договоров подряда: на выполнение строительно-монтажных работ при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в приложениях к Соглашению. Цена договора: Стоимость работ ограничивается предельной суммой 99 453 473,00 рублей (Девяноста девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 15 170 868 руб. 76 коп. (Пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек. Срок действия договора: Условия настоящего Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. Определить, что стоимость работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет не более 24 880 432,46 руб. (Двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 18% 3 795 320,21 руб. (Три миллиона семьсот девяноста пять тысяч триста двадцать) рублей 21 копейка. 8.1. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить работы по: строительству объекта «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 542 Боровая (СМР, поставка)» и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров). Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Цена договора: Стоимость работ по Договору является предельной и составляет не более 24 880 432,46 руб. (Двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 18% 3 795 320,21 руб. (Три миллиона семьсот девяноста пять тысяч триста двадцать) рублей 21 копейка. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – с момента подписания настоящего Договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее «30» ноября 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июня 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. Определить, что стоимость работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет 9 801 033 руб. 02 коп. (Девять миллионов восемьсот одна тысяча тридцать три) рубля 02 копейки, в том числе НДС 18% 1 495 072 руб. 83 коп. (Один миллион четыреста девяноста пять тысяч семьдесят два) рубля 83 копейки. 9.1. Одобрить договор подряда на строительно-монтажные работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить работы по: строительству объекта «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанции 110 кВ № 26 Выборг-Районная (СМР, поставка)» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров). Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Цена договора: Стоимость работ по Договору является предельной и составляет 9 801 033 руб. 02 коп. (Девять миллионов восемьсот одна тысяча тридцать три рубля) 02 копейки, в том числе НДС 18% 1 495 072 руб. 83 коп. (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч семьдесят два) рубля 83 копейки. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – с момента подписания Договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее «05» декабря 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «30» июня 2016г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса: Шульгинова Р.Н., являющегося заинтересованным директором, и Бердникова Р.Н., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что предельная стоимость по договору поставки между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 493665 (четыреста девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 75 304 (Семьдесят пять тысяч триста четыре) руб. 83 коп. 1.2. Одобрить договор поставки между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поставщик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Покупатель – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать поставку устройств телемеханики «Гранит-микро» (для нужд филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»), в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора. Общее количество и развернутая номенклатура отдельных партий устройств телемеханики «Гранит-микро» оговаривается Сторонами в Спецификации. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 493 665 (четыреста девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 75 304 (Семьдесят пять тысяч триста четыре) руб. 83 коп. Сроки поставки: Поставка устройств телемеханики «Гранит-микро», указанных в Спецификации осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Графике поставки. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 2. Определить, что предельная стоимость по договору поставки между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 489 558 (четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 74 678 (семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) руб. 34 коп. 2.1. Одобрить договор на поставки между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поставщик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Покупатель – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и своевременно оплачивать поставку аккумуляторных батарей, в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора. Общее количество и развернутая номенклатура отдельных партий аккумуляторных батарей оговаривается Сторонами в Спецификации. Цена договора: Общая стоимость аккумуляторных батарей, поставляемых по Договору, является предельной и не должна превышать 489 558,00 (Четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) 74 678,34 руб. (Семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь руб. 34 коп.). Сроки, порядок и условия поставки: Поставка аккумуляторных батарей, указанных в Спецификации осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение к Договору). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 3. Определить, что предельная стоимость работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 603 380 (Один миллион шестьсот три тысячи триста восемьдесят) руб. 67 коп., в том числе НДС 18% 244 583 (Двести сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 49 коп. 3.1. Одобрить договор подряда на проектные работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по объекту «Целевая программа модернизации систем телемеханики СПб, в части телемеханизации РП № 6145, 1540, 6947, РТП № 1022, 1060, 2010, 2660 ТП № 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 6415, 6425, 6426 (ПР)», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации согласно Приложению к Договору), являющейся результатом работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре. Цена договора: Стоимость работ по Договору является предельной и составляет 1 603 380 (Один миллион шестьсот три тысячи триста восемьдесят) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18% 244 583 (Двести сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рублей 49 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения Работ по Договору – не позднее «28» апреля 2016 г. Срок завершения выполнения Работ по Договору – не позднее «10» июля 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «28» апреля 2016г. 4. Определить, что предельная стоимость проектных работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 481 908 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот восемь) руб. 17 коп., в том числе НДС 18% 226 053 (Двести двадцать шесть тысяч пятьдесят три) руб. 79 коп.. 4.1. Одобрить договор подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по Объекту: «Целевая программа модернизации систем телемеханики СПб, в части модернизации диспетчерской и инженерной системы ЦУС (ПР)», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации согласно Приложению к Договору), являющейся результатом работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их результату определены в Техническом задании согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре. Цена договора: Стоимость работ по Договору является предельной и составляет 1 481 908 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот восемь) руб. 17 коп., в том числе НДС 18% 226 053 (Двести двадцать шесть тысяч пятьдесят три) руб. 79 коп. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – «23» мая 2016 г. Срок завершения выполнения работ по Договору – «10» июля 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «23» мая 2016г. 5. Определить, что предельная стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с договором подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет не более 187 996 715 (сто восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятнадцать) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% - 28 677 465 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 14 копеек. 5.1. Одобрить договор на строительно-монтажные работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить строительно-монтажные работы по Объекту «Техническое перевооружение технологической сети подвижной радиосвязи ПАО «Ленэнерго» (ЛО) в части модернизации технологической сети подвижной радиосвязи в филиалах ПАО «Ленэнерго» (ВЭС, КнЭС, НлЭС, ПрЭС, ТхЭС) (СМР, ПНР, ПО) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре. Цена договора: Стоимость работ по договору составляет не более 187 996 715 (сто восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятнадцать) рублей 89 копеек, в том числе НДС 18% - 28 677 465 (двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 14 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - не позднее 30.06.2016 г. Срок завершения работ по Договору - не позднее 30.12.2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «30» июня 2016г. 6. Определить, что предельная стоимость по договору на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет не более 90 484 140,00 (девяносто миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 13 802 665,42 (тринадцать миллионов восемьсот две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 42 копейки. 6.1. Одобрить договор на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить строительно-монтажные работы по титулу: «Серверная ПАО «Ленэнерго», и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре. Цена договора: Стоимость работ по договору составляет не более 90 484 140,00 (девяносто миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 13 802 665,42 (тринадцать миллионов восемьсот две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 42 копейки. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - не позднее 21 июля 2016 г. Срок завершения работ по Договору - не позднее 20 декабря 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «21» июля 2016г. 7. Определить, что предельная стоимость работ по рамочному соглашению между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» составляет не более 99 453 473,00 рублей (Девяноста девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 15 170 868 руб. 76 коп. (Пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек. 7.1. Одобрить рамочное соглашение на выполнение строительно-монтажных работ по созданию линейно-кабельных и станционных сооружений ВОЛС между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: • Стороны выражают намерение в период на 2 (два) года с даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) по созданию линейно-кабельных и станционных сооружений ВОЛС для нужд ПАО «Ленэнерго». • Работы по договорам, заключаемым в соответствии с Соглашением, выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в настоящем решении. • Заказчик обязуется по мере возникновения у него потребности в Работах в течение периода, установленного в настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен. • Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять письменные уведомления о невозможности участия в данных закупочных процедурах с указанием причин. • Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых договорах. • Стороны приходят к соглашению о том, что, если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договоров подряда: на выполнение строительно-монтажных работ при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. • Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые условия, установленные в приложениях к Соглашению. Цена договора: Стоимость работ ограничивается предельной суммой 99 453 473,00 рублей (Девяноста девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 15 170 868 руб. 76 коп. (Пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек. Срок действия договора: Условия настоящего Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. 8. Определить, что стоимость работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет не более 24 880 432,46 руб. (Двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 18% 3 795 320,21 руб. (Три миллиона семьсот девяноста пять тысяч триста двадцать) рублей 21 копейка. 8.1. Одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить работы по: строительству объекта «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ № 542 Боровая (СМР, поставка)» и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №5 к настоящему решению Совета директоров). Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Цена договора: Стоимость работ по Договору является предельной и составляет не более 24 880 432,46 руб. (Двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 18% 3 795 320,21 руб. (Три миллиона семьсот девяноста пять тысяч триста двадцать) рублей 21 копейка. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – с момента подписания настоящего Договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее «30» ноября 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «01» июня 2016г. 9. Определить, что стоимость работ по договору подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет 9 801 033 руб. 02 коп. (Девять миллионов восемьсот одна тысяча тридцать три) рубля 02 копейки, в том числе НДС 18% 1 495 072 руб. 83 коп. (Один миллион четыреста девяноста пять тысяч семьдесят два) рубля 83 копейки. 9.1. Одобрить договор подряда на строительно-монтажные работы между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить работы по: строительству объекта «Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанции 110 кВ № 26 Выборг-Районная (СМР, поставка)» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №6 к настоящему решению Совета директоров). Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Цена договора: Стоимость работ по Договору является предельной и составляет 9 801 033 руб. 02 коп. (Девять миллионов восемьсот одна тысяча тридцать три рубля) 02 копейки, в том числе НДС 18% 1 495 072 руб. 83 коп. (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч семьдесят два) рубля 83 копейки. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору – с момента подписания Договора. Срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее «05» декабря 2016 г. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «30» июня 2016г. Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2016 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных КПЭ единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н, Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных КПЭ единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №3: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов: №№п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества/ Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга /28,9% 2. Качаев Эльгиз Идрисович Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга / 28,9% 3. Колесникова Ольга Васильевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга / 28,9% 4. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга /28,9% 5. Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга С/убъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга / 28,9% 6. Янкина Марина Михайловна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга / 28,9% 7. Бердников Роман Николаевич Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», И.о. Генерального директора ПАО «Ленэнерго» /ПАО «Россети» / 67,4% 8. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 67,4% 9. Гвоздев Дмитрий Борисович Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 67,4% 10. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 67,4% 11. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» / 67,4% 12. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 67,4% 13. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» / 67,4% 14. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» / 67,4% 15. Раков Алексей Викторович Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 67,4% 16. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 67,4% 17. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России / ПАО «Россети» / 67,4% 18. Шатохина Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» ПАО «Россети» / 67,4% 19. Шульгинов Роман Николаевич Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 67,4% Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н, Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов: №№п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества/ Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга /28,9% 2. Качаев Эльгиз Идрисович Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга / 28,9% 3. Колесникова Ольга Васильевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга / 28,9% 4. Сафаров Гасан Гусейнович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга /28,9% 5. Соловьева Людмила Дмитриевна Заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга С/убъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга / 28,9% 6. Янкина Марина Михайловна Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга /Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга / 28,9% 7. Бердников Роман Николаевич Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», И.о. Генерального директора ПАО «Ленэнерго» /ПАО «Россети» / 67,4% 8. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 67,4% 9. Гвоздев Дмитрий Борисович Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 67,4% 10. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 67,4% 11. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» / 67,4% 12. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 67,4% 13. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» / 67,4% 14. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» / 67,4% 15. Раков Алексей Викторович Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 67,4% 16. Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 67,4% 17. Сниккарс Павел Николаевич Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России / ПАО «Россети» / 67,4% 18. Шатохина Оксана Владимировна Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» ПАО «Россети» / 67,4% 19. Шульгинов Роман Николаевич Директор Департамента развития корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 67,4% Вопрос №4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 августа 2016 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; • 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в Санкт-Петербурге. • 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»). Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 августа 2016 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н, Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 августа 2016 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; • 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344, Бизнес-центр «Фарватер», филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в Санкт-Петербурге. • 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»). Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 августа 2016 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров. Вопрос №5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н, Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. Вопрос №6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бердников Р.Н., Коптин Д.В., Лелекова М.А., Масалева И.Б., Розова Е.Е., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Шульгинов Р.Н, Янкина М.М. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 08.08.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «08» августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.